| 1 |
Осуществить новый выпуск акций АКИБ «Ипотека-банк» в количестве 7 156 000 000 штук привилегированных именных бездокументарных и 263 003 394 600 штук простых именных бездокументарных акций на сумму 270 159 394 600 (двести семьдесят миллиардов сто пятьдесят девять миллионов триста девяноста четыре тысячи шестьсот) сум, путем дробления ранее размещенных акций в количестве 75 505 700 штук (73 505 700 штук простых и 2 000 000 штук привилегированных) номинальной стоимостью 3 578 сумов в акции номинальной стоимостью 1 сум. Утвердить, полученный при дроблении, коэффициент 1/3578. Размещение акций данного нового выпуска осуществляется по закрытой подписке среди акционеров банка, посредством конвертации и заключение каких-либо сделок не предусматривается. Акции размещаются по номинальной стоимости. |
| 2 |
Утвердить решение о новом выпуске акций АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №1. |
| 3 |
Определить и утвердить предельный размер объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк» которые могут быть выпущены в целях увеличения уставного капитала в количестве 575’000’000’000 (пятьсот семьдесят пять миллиардов) штук простых именных и 10’000’000’000 (десять миллиардов) штук привилегированных именных акций бездокументарной формы. |
| 4 |
Внести изменения и дополнения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений и дополнений в устав банка. |
| 5 |
Избрать в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» Шоахмедова Шохруха Шорахимовича. В связи с его избранием вывести из состава Наблюдательного совета Хайдарова Аҳадбека Яхёбековича. |
| 6 |
Утвердить соблюдение рекомендаций кодекса Корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк». |
| 7 |
Утвердить форму оповещения о принятии АКИБ «Ипотека-банк» рекомендаций кодекса Корпоративного управления в своей деятельности согласно приложению №3. |
| 8 |
Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №4. |
| 9 |
Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №5. |
| 10 |
Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №6. Утвердить новую редакцию приложения к Положению о Правлении банка (организационная структура банка) согласно приложению №7. |
| 11 |
Утвердить Положение о дивидендной политике АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №8. |
| 12 |
Утвердить Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №9. |
| 13 |
Утвердить Положение о внутреннем контроле АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №10. |
| 14 |
Утвердить Положение о порядке действий при конфликте интересов АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №11. |
| 15 |
Принять к сведению информацию о проделанной работе по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2454 от 21.12.2015г., Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан №33 от 10.02.2016г. и №252 от 05.08.2016г. |
