| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO» | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO». | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Заслушивание отчета наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года. | 99,71% | 3 846 041 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 6. | Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества. | 99,71% | 3 846 041 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 8. | Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO» на 2023 год. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО “BIOKIMYO» за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. | 99,71% | 3 846 041 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 12. | Избрание членов Наблюдательного совета АО “BIOKIMYO». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ликвидация ревизионной комиссии АО "BIOKIMYO" и аннулирование «Положения о ревизионной комиссии АО "BIOKIMYO". | 99,57% | 3 840 761 | 0,18% | 6880 | 0,04% | 1600 |
| 14. | Определение количества и номинальной стоимости объявленных акций АО "BIOKIMYO". | 78,75% | 3 037 738 | 0,21% | 8000 | 20,83% | 803503 |
| 15. | Утверждение новой редакции устава и внутренних корпоративных положений АО "BIOKIMYO" (общего собрания, наблюдательного совета, положения о Правлении и Положения о вознаграждении и поощрении членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1. | Утверждение новой редакции Устава общества | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Утверждение новой редакции положения об общем собрании общества. | 99,79% | 3 849 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.3. | Утверждение новой редакции Положения о наблюдательном совете общества. | 99,71% | 3 846 041 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 15.4. | Утверждение новой редакции положения о правлении общества | 99,71% | 3 846 041 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 15.5. | Утверждение новой редакции Положения о вознаграждении и поощрении членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества | 99,75% | 3 847 641 | 0 | 0 | 0,04% | 1600 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO» от 29 июня 2021 года. |
| 2 | Утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и с персональным составом Г.Сафиуллина, Ф.Мирахмедова ва Б.Исроилова. |
| 3. | Утвердить отчет наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года. |
| 4.1. | Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года. |
| 4.2. | Принять к сведению информацию об оказании благотворительной помощи АО “BIOKIMYO” в 2021 году, об осуществлении благотворительной помощи в установленном законодательством порядке и в размерах. |
| 5. | Утвердить годовой отчет АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки. |
| 6. | Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года |
| 7.1. | Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года. |
| 7.2. | Принять к сведению размеры начисленных вознагрождений и премии членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2021 год. |
| 8.1. | Одобрить результаты проведения независимой оценки системы корпоративного управления в АО “BIOKIMYO» по итогам 2021 года и принять к сведению рекомендации по улучшении эффективности системы корпоративного управления. Принять к сведению подробно раскрытые причины АО “BIOKIMYO”, о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).По итогам финансовых результатов общества, выполнения показателей годового бизнес-плана и независимой оценки системы корпоративного управления поощрить каждого из членов наблюдательного совета и корпоративного консультанта согласно приложения. |
| 9.1. | "Распределить чистую прибыль АО “BIOKIMYO” по итогам 2022 года в размере 28 711 778 000,26 сўм: - 14 568 864 000 сўм или 50,74 % направить на выплату дивидендов, - 1 435 461 600,00 сўм или 5,0 фоизи на пополнение Резервного фонда; - 9 836 274 600,23 сум или 34,26 %, направить на развитие производства, с последующей капитализацией в Уставной фонд общества - 2 871 177 800,03 сўм или 10,0% направить для формирования “Фонда поддержки инновационной деятельности”; " |
| 9.2. | Утвердить размер дивиденда на одну акцию 2 550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) сум, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением |
| 9.3. | Утвердить срок выплаты дивидендов с 28 июня по 26 августа 2023 года. |
| 10. | Утвердить бизнес-план акционерного общества “BIOKIMYO» на 2023 год. |
| 11.1. | Принять к сведению итоги конкурса организованные для выбора аудиторской организации в целях проведения аудиторской проверки АО “BIOKIMYO”, протокол , итоги оценок и победителя конкурса №1382736/1 от 15 мая 2023 года закупочной комиссии, созданный согласно Закона “О государственных закупках” ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года. |
| 11.2. | Утвердить аудиторскую организацию ООО “TTT-AUDIT” для проведение аудиторской проверки за 2023 год, установить предельный размер оплаты ее услуг в размере 30 240 000 (тридцать миллионов двести сорок тысяч) сум и заключит договор. |
| 12.1. | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «BIOKIMYO» следующих кондидатур:Ф.М.Ташпулатов, Б.И.Ахмедов, Т.Н.Набиев, А.А.Тугизбаев, Ж.А.Шахобиддинов, О.А.Хуррамов ва Р.Р.Ахунов |
| 12.2. | Принять к сведению, что согласно статье 76¹ Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" кандидаты в независимые члены Наблюдательного совета общества выдвигаются наблюдательным советом на конкурсной основе для рассмотрение общим собранием акционеров и связи с этим отправить уведомление по данному решению кандидату выдвигавшего на независимого члена наблюдательного совета. |
| 13. | Ликвидировать ревизионную комиссию АО "Biokimyo" и признать утратившим силу "Положения о ревизионной комиссии" утвержденного на общем собрании акционеров 29 июня 2022 года. |
| 14. | Определить объявленные акции АО "Biokimyo", которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям в количестве 17 139 840 (семнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч восемьсот сорок) штук и номинальной стоимости 3 350 (три тысячи триста пятьдесят) сум |
| 15.1. | Утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «BIOKIMYO». Признать утратившим силу Устав АО “BIOKIMYO» утвержденный на общем собрании акционеров общества от 29 июня 2022 года. |
| 15.2. | Утвердить новую редакцию Положения «Об общим собрании АО «BIOKIMYO».Признать утратbвшим силу Положения «Об общем собрании АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 29 июня 2022 года. |
| 15.3. | Утвердить новую редакцию Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMYO». Признать утратившим силу Положения «О Наблюдательном совете АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 29 июня 2022 года. |
| 15.4. | Утвердить новую редакцию Положения «О Правлении АО «BIOKIMYO». Признать утратившим силу Положения «О Правлении АО «BIOKIMYO», утвержденного на общем собрании акционеров общества от 29 июня 2022 года. |
| 15.5. | Утвердить новую редакцию “Положения о премировании членов наблюдательного совета и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO”. Признать утратившим силу “Положения о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа акционерного общества «BIOKIMYO” утвержденного 15 июня 2021 года. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axunov Rashid Ravilevich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 60 510 600 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 2. | Axmedov Botir Ilxomovich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 59 612 723 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 3. | Tashpulatov Farhodjon Muxamadjonovich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 59 612 723 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 4. | Xurramov Odil Azamatovich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 60510600 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 5. | Ummatov Bekzod Xamzayevich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 897877 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 6. | Nabiyev To'lqin Nabiyevich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 60 510 600 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 7. | Tugizbayev A'zam Abduraimovich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 60 510 600 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 8. | Elmirzayev Samariddin Eshquvatovich | Наблюдательный совет | вознаграждения | 897877 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 9. | Shahobiddinov Javlonbek Asliddin o’g’li | Наблюдательный совет | вознаграждения | 59612723 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 10. | Qahhorov Azizjon Axror o'g'li | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 670246 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 11. | Mamatov Shavkat Quvonovich | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 670246 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 12. | Qoraev Feruz Fakhriddinovich | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 18 465 200 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 13. | Uralov Erkinjon Kungirbayevich | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 897877 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 14. | Sangilova Aziza Baxtiyarovna | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 17 794 954 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 15. | Bobobekov Zoxidjon Anarbayevich | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 17 794 954 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 16. | Alikulov Rustambek Abduqodirovich | Правление | вознаграждения | 226 829 928 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 17. | Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich | Правление | вознаграждения | 270 543 200 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 18. | Xusanov Kaxramon Adixamovich | Правление | вознаграждения | 273 501 827 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 19. | Kasimov Djamshid Rustamovich | Правление | вознаграждения | 56 530 575 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 20. | Turbayev Baxodir Daniyarovich | Правление | вознаграждения | 228 755 240 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 21. | Ungarbayeva Zulfiya Vahabovna | Правление | вознаграждения | 233 813 755 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 22. | Karatayeva Mukaddas Yuldashevna | Правление | вознаграждения | 277 873 967 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 23. | Xaydarov Ubaydulla Abdulayevich | Правление | вознаграждения | 58 565 688 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 24. | Mirzayev Shuxratjon Erkinovich | Правление | вознаграждения | 574 453 395 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 23. | Mansurov Ashur Ravshanovich | Правление | вознаграждения | 72 815 431 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 24. | Memetova Kevsere Asanovna | Правление | вознаграждения | 26 477 266 | 2022 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nabiyev To'lqin Nabiyevich | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | начальник управления | 3 037 738 | ||
| 2. | Tashpulatov Farxodjon Muxammadjonovich | Кабинета министров | Главный специалист | 3 037 838 | ||
| 3. | Xurramov Odil Azamatovich | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Главный юристконсульт | 3 037 838 | ||
| 4. | Tugizbayev A'zam Abduraimovich | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель начальника | 3 037 838 | ||
| 5. | Axmedov Botir Ilxomovich | Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства | Заместитель директора | 3 037 339 | ||
| 6. | Shaxobiddinov Javlonbek Asliddin o'g'li | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | 3 037 737 | ||
| 7. | Axunov Rashid Ravilovich | "UZUMFERMER" фермерское хозяйство | Руководитель | 8 718 359 | ||
