Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении Регламента Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA». | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О рассмотрении отчета председателя Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год и утверждении решений Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О рассмотрении заключения оценки системы корпоративного управления АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2022 года. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Об утверждении Годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 года. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О рассмотрении заключения Аудиторской организации ООО «AUDIT INCOME» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об утверждении порядка распределения чистой прибыли АО «KAPITAL SUG’URTA» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О рассмотрении отчёта об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» и дебиторской, кредиторской задолженности АО «KAPITAL SUG’URTA за 2022 год. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2023 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA». | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении отчета инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA на период 2022 -2023 года. | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | О внесении изменений в Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA». | 99.99 | 3108894934005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить Регламент годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.06.2023 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.06.2023 года. с 10:00ч. до 11:00ч. |
| 2 | 2.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. 2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год и в том числе решения по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2022 года. |
| 4 | 4.1. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). |
| 6 | 6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2022 год. |
| 7 | 7.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2022 года направить: а) - на формирование резервного фонда - 82 103,21 тыс. сум (5,0% от чистой прибыли); б) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 350 000,0 тыс.сум. 7.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 01 июля 2023 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июля 2023 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 29 июля 2023 года. - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 26 июня 2023 года. 7.3. Одобрить поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2022 года. 7.4. Поручить Генеральному директору произвести поощрение коллектива АО «KAPITAL SUG’URTA» с учетом их трудового вклада. На вознаграждение направить сумму в размере не более 200,0 млн.сум. 7.5. Отставшую сумму в размере 9 960,91 тыс. сум оставить на счете нераспределенной прибыли. |
| 8 | 8.1. Принять к сведению отчёт об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA». 8.2. Принять к сведению отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях АО «KAPITAL SUG’URTA за 2022 год. 8.3. Принять к сведению информацию о списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, произведенной в соответствии с решением акционеров от 15.07.2020 года (согласно приложения). 8.4. Принять к сведению информацию о наличии безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере 16 670 000,0 сум. 8.5. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность на общую сумму 16 670 000,0 сум (согласно приложения). |
| 9 | 9.1. Определить внешним аудитором общества на 2023 год по НСБУ и МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 90,0 млн.сум с НДС. |
| 10 | 10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Рахманов Отабек Махамадалиевич, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета). |
| 11 | 11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG’URTA» в количестве 3 его членов в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович. |
| 12 | 12.1. Принять к сведению проект инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA на период 2022 -2023 годы. 12.2. Одобрить ранее заключенные договора по инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA на период 2022 -2023 годы (согласно приложения). |
| 13 | 13.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA». 13.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 30.06.2023 года ввести в действие с 03.07.2023 года. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воистинов Константин Алексеевич | OOO «GLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI» | Консультант исполнительного директора | 0 | 0 | 3108897746 505 |
| 2 | Юлдашев Бахадыр Ташпулатович | OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI" | Консультант исполнительного директора | 0 | 0 | 3108894934005 |
| 3 | Амзаев Бахтияр Леннарович | ООО «KRYSTAL GROUP" | Финансовый консультант | 0 | 0 | 3108894934005 |
| 4 | Рахманов Отабек Махамадалиевич | ООО «YELLOW LEASING» | Заместитель директора | 0 | 0 | 3108894934005 |
| 5 | Русь Ольга Николаевна | пенсионерка | пенсионерка | 0 | 0 | 3108892121505 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях