АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»
Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. | 100,00 | 63 485 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2021 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2021 год. 3. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». | 99,9998 | 63 485 019 | 0,0001 | 58 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2021 год. | 99,9998 | 63 485 019 | 0,0001 | 58 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2021 год. | 99,9998 | 63 485 019 | 0,0001 | 58 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2021 год: составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; составленной по Международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. | 99,9932 | 63 480 833 | 0,0001 | 58 | 0,0001 | 64 |
| 6 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2021 года, представленный аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2021 год на уровне 212,48 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой». | 99,9933 | 63 480 891 | 0,0001 | 64 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2021 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. | 99,9939 | 63 481 301 | 0,0001 | 58 | 0,0059 | 3 718 |
| 8 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. | 99,9933 | 63 480 911 | 0 | 0 | 0,0001 | 44 |
| 9.1 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,9933 | 63 480 911 | 0 | 0 | 0,0001 | 44 |
| 9.2 | 2. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,9823 | 63 473 911 | 0,0001 | 44 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 140 054 519 259,68 сум распределить в следующем порядке: на выплату дивидендов направить – 123 681 393 000,00 сум или 88,3095% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; на отчисление в «Фонд развития и инноваций» АО «УзРТСБ» направить – 2 100 817 788,90 сум или 1,5000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 5 602 180 770,39 сум или 4,0000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; оставить не распределенной для дальнейшей капитализации – 8 670 127 700,40 сум или 6,1905% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 650 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 25 марта по 19 мая 2022 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2021 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2021 год. | 99,9998 | 63 485 019 | 0,0001 | 58 | 0 | 0 |
| 11 | 1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг; сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; сделки с ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с консалтинговыми услугами на рынке ценных бумаг. | 99,7867 | 63 349 789 | 0,0002 | 102 | 0 | 0 |
| 12 | 1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2022 году в размере 12 000 000 000,00 (двенадцать миллиардов) сум, установленные в бизнес-плане АО «УзРТСБ» на 2022 год. | 92,6984 | 58 849 725 | 7,2950 | 4 631 230 | 0 | 0 |
| 14.1 | Худайберганова Шахло Кенжаевна – Главный специалист управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» | 92,7050 | 58 853 955 | 7,0884 | 4 500 058 | 0 | 0 |
| 14.2 | Мухаммадиев Ўктам Шарифович – заместитель начальника управления Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | 92,6991 | 58 850 177 | 7,0915 | 4 502 027 | 0,0028 | 1 809 |
| 14.3 | Рахимова Наргиза Баходировна – ведущий специалист службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК» | 92,7438 | 58 878 546 | 7,2561 | 4 606 531 | 0 | 0 |
| 14.4 | Мурадов Кудрат Зокирович – заместитель главного бухгалтера АО «Узбекнефтегаз» | 14,5329 | 9 226 228 | 85,2540 | 54 123 628 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов Правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; Саматов Набихон Субихонович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию. 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. | 99,9997 | 63 484 975 | 0,0002 | 102 | 0 | 0 |
| 16 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, относимых на затраты АО «УзРТСБ» на 2022 – 2023 гг. в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. | 92,9049 | 58 980 853 | 7,0884 | 4 500 102 | 0 | 0 |
| 17 | 1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2018 года в размере 30 271 772,50 сум оставить в распоряжении Биржи и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ». | 99,9998 | 63 485 033 | 0,0001 | 44 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2021 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2021 год. 3. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». |
| 3 | 1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2021 год. |
| 4 | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2021 год. |
| 5 | 1. Принять к сведению и одобрить заключения аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2021 год: составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета; составленной по Международным стандартам финансовой отчетности, проведенной по Международным стандартам аудита. |
| 6 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2021 года, представленный аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2021 год на уровне 212,48 % и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой». |
| 7 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2021 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. |
| 8 | 1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции согласно приложению. |
| 9 | 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 2. Внести изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. |
| 10 | 1. Чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 140 054 519 259,68 сум распределить в следующем порядке: на выплату дивидендов направить – 123 681 393 000,00 сум или 88,3095% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; на отчисление в «Фонд развития и инноваций» АО «УзРТСБ» направить – 2 100 817 788,90 сум или 1,5000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 5 602 180 770,39 сум или 4,0000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; оставить не распределенной для дальнейшей капитализации – 8 670 127 700,40 сум или 6,1905% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 650 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 25 марта по 19 мая 2022 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2021 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2021 год. |
| 11 | 1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг; сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; сделки с ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с консалтинговыми услугами на рынке ценных бумаг. |
| 12 | 1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2022 году в размере 12 000 000 000,00 (двенадцать миллиардов) сум, установленные в бизнес-плане АО «УзРТСБ» на 2022 год. |
| 13 | 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Ортиков Акмалхон Жўрахонович, Шералиев Уткирбек Исманович, Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович. Курбанов Умиджон Абдурасулевич, Нормухамедов Сардор Рифатович, Зияев Азиз Абдухакимович, Шарипов Тохир Мирахимович, Каримова Махира Шадибековна, Хамидова Феруза Рустамовна. |
| 14 | 1. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года: Худайберганова Шахло Кенжаевна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Рахимова Наргиза Баходировна. |
| 15 | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов Правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; Саматов Набихон Субихонович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию. 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. |
| 16 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, относимых на затраты АО «УзРТСБ» на 2022 – 2023 гг. в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. |
| 17 | 1. Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2018 года в размере 30 271 772,50 сум оставить в распоряжении Биржи и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 0 | 2021 | Протокол |
| 2 | Шералиев Ўткирбек Исманович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 3 | Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 4 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 5 | Зияев Азиз Абдухакимович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 6 | Каримова Махира Шадибековна | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 7 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ | Вознаграждения | 34 852 800 | 2021 | Протокол |
| 1 | Олимова Дилнавоз Бахтияровна | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 4 110 000 | 2021 | Протокол |
| 2 | Саматов Акмал Саматович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 2 466 000 | 2021 | Протокол |
| 3 | Мухаммадиев Ўктам Шарифович | Ревизионная комиссия | Вознаграждения | 2 466 000 | 2021 | Протокол |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович | Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Директор | --- | 0 | 55 663 655 |
| 2 | Шералиев Ўткирбек Исманович | Кабинета Министров Республики Узбекистан | Главный специалист | --- | 0 | 54 010 000 |
| 3 | Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович | Агентства по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | Начальник отдела | --- | 0 | 54 008 000 |
| 4 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Заведующий секретариатом | --- | 0 | 54 000 001 |
| 5 | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель Правления | --- | 0 | 67 118 327 |
| 6 | Зияев Азиз Абдухакимович | ЧАБ «Трастбанк» | Начальник управления ценных бумаг | простая | 35 | 66 266 006 |
| 7 | Каримова Махира Шадибековна | ООО «Presystem Universal» | Советник директора | --- | 0 | 67 111 995 |
| 8 | Шарипов Тохир Мирахимович | ООО «ALUTEX» | главный специалист по маркетингу | --- | 0 | 67 978 860 |
| 9 | Хамидова Феруза Рустамовна | АО «Алмалыкский ГМК» | Заместитель председателя правления | --- | 0 | 43 047 609 |
| 10 | Анваров Жавохирбек Ғайратжон ўғли | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник департамента корпоративных отношений и управления активами | --- | 0 | 40 500 002 |
| 11 | Срапионов Карен Владимирович | ООО «Avesta Investment Group» | Директор | простая | 131 064 | 158 |
| 12 | Миронов Евгений Эдуардович | ООО «TAT-Reestr» | Директор | простая | 131 638 | 5 |
| 13 | Osherov Scott Brian | аналитик региональных исследований Asia Frontier Capital Ltd | Директор по инвестициям | --- | 0 | 501 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях