| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – специалист АО «УзРТСБ». | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1.Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2019 год удовлетворительной. 2.Утвердить Годовой отчет Правления АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2019 год. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2019 год. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2019 год. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить стратегию развития Биржи на среднесрочный (2020-2023) период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности АО «УзРТСБ», установленных Постановлением КМ РУз. №170 от 18 марта 2020 года «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции». | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году в размере 5 344 611 521 сум, в том числе 1 101 800 480 сум на проведение хлопкоуборочной компании 2019 года, утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2020 году в размере 7 000 000 000 сум (установленного в бизнес-плане 2020 года). | 98,573 | 18 016 207 | 0 | 0 | 1,427 | 260 845 |
| 8. | 1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 81 717 624 705,14 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 76,135% чистой прибыли или 62 215 488 600,00 сум; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (с учетом ЕСП 12%) – 2,535% чистой прибыли, или 2 071 683 315,67 сум; • на развитие Биржи, с последующей капитализацией в уставной фонд – 21,330% чистой прибыли, или 17 430 452 789,47 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 2490 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 21 июля 2020 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива, осуществляющие трудовую деятельность в 2019 году поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи за 2019 год. | 64,436 | 11 777 052 | 35,564 | 6 500 000 | 0 | 0 |
| 9. | 1. Нераспределенную прибыль АО «УзРТСБ» 2015 – 2018 годов в размере 15 741 268 200,00 сум, распределить с направлением данных средств для последующей капитализации в уставной фонд Биржи. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 1. Утвердить тарифы на услуги АО «УзРТСБ» согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров и ввести в действие с 01 июня 2020 года. 2. Утвержденные тарифы на услуги Биржи могут быть пересмотрены Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» по решениям Президента и Правительства РУз., а также исходя из экономического состояния АО «УзРТСБ». | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 1. Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2020 – 2021 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207). | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Олимова Дилнавоз Бахтияровна - Главный специалист управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Нурматов Алишер Фуркадович - Начальник управления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан | 98,365 | 17 978 284 | 1,427 | 260 845 | 0,207 | 37 923 |
| 14.3. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Саматов Акмал Саматович - Начальник службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК» | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Рахимова Наргиза Бахадировна - Ведущий специалист службы корпоративных отношений АО «Алмалыкский ГМК» | 1,722 | 314 815 | 98,278 | 17 962 237 | 0 | 0 |
| 15. | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; • Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; • Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; • Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с председателем и членами правления в установленном порядке. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 1. Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 24 614 316 сум обратить в доход Биржи. | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе Биржи согласно приложению | 100 | 18 277 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | 1.Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – специалист АО «УзРТСБ». |
| 2. | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2019 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет Правления АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана АО «УзРТСБ» за 2019 год. |
| 3. | 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2019 год. |
| 4. | 1. Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2019 год. |
| 5. | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год. 2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. |
| 6. | 1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить стратегию развития Биржи на среднесрочный (2020-2023) период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности АО «УзРТСБ», установленных Постановлением КМ РУз. №170 от 18 марта 2020 года «О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции». |
| 7. | 1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2019 году в размере 5 344 611 521 сум, в том числе 1 101 800 480 сум на проведение хлопкоуборочной компании 2019 года, утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2020 году в размере 7 000 000 000 сум (установленного в бизнес-плане 2020 года). |
| 8. | 1.Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 81 717 624 705,14 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 76,135% чистой прибыли или 62 215 488 600,00 сум; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (с учетом ЕСП 12%) – 2,535% чистой прибыли, или 2 071 683 315,67 сум; • на развитие Биржи, с последующей капитализацией в уставной фонд – 21,330% чистой прибыли, или 17 430 452 789,47 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 2490 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 21 июля 2020 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива, осуществляющие трудовую деятельность в 2019 году поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи за 2019 год. |
| 9. | 1. Нераспределенную прибыль АО «УзРТСБ» 2015 – 2018 годов в размере 15 741 268 200,00 сум, распределить с направлением данных средств для последующей капитализации в уставной фонд Биржи. |
| 10. | 1. Утвердить тарифы на услуги АО «УзРТСБ» согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров и ввести в действие с 01 июня 2020 года. 2. Утвержденные тарифы на услуги Биржи могут быть пересмотрены Наблюдательным советом АО «УзРТСБ» по решениям Президента и Правительства РУз., а также исходя из экономического состояния АО «УзРТСБ». |
| 11. | 1. Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг. |
| 12. | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2020 – 2021 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207). |
| 13. | 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Ортиков Акмалхон Жўрахонович; - Нормухамедов Сардор Рифатович; - Зияев Азиз Абдухакимович; - Каримова Махира Шадибековна; - Фазилов Фуркат Анварович; - Махмудов Расул Батирович; - Курбанов Умиджон Абдурасулевич. |
| 14. | 1. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: - Олимова Дилнавоз Бахтияровна; - Нурматов Алишер Фуркадович; - Саматов Акмал Саматович. |
| 15. | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: - Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; - Худайбердиев Камолиддин Устемирович – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; - Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; - Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с председателем и членами правления в установленном порядке. |
| 16. | 1. Невостребованные дивиденды акционеров (физических лиц) АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных по состоянию на 31 декабря 2016 год в размере 24 614 316 сум обратить в доход Биржи. |
| 17. | 1. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе Биржи согласно приложению. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ортиков Акмалхон Жўрахонович | Министерство экономического развития и сокращения бедности | Первый заместитель Министра | - | 0 | 11 536 131 |
| 2. | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель правления | - | 0 | 23 234 124 |
| 3. | Зияев Азиз Абдухакимович | ЧАБ «Трастбанк» | Начальник управления ценных бумаг | - | 0 | 23 241 385 |
| 4. | Каримова Махира Шадибековна | ООО «Presystem Universal» | Директор | - | 0 | 25 069 128 |
| 5. | Хамидова Феруза Рустамовна | АО «Алмалыкский ГМК» | Заместитель председателя правления по экономике и финансам | - | 0 | 10 572 698 |
| 6. | Фазилов Фуркат Анварович | Агентство по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | Начальник отдела | - | 0 | 11 472 273 |
| 7. | Махмудов Расул Батирович | Агентство по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | Начальник отдела | - | 0 | 11 417 376 |
| 8. | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Заведующий секретариат | - | 0 | 11 396 249 |