| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ». | 100 | 17 903 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2016 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2016 год. | 99,19 | 17 759 283 | 0,65 | 115 504 | 0,16 | 28 624 |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2016 год. | 99,35 | 17 787 907 | 0,65 | 115 504 | 0 | 0 |
| 4 | Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. | 100 | 17 903 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. | 100 | 17 903 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Принять к сведению информацию о выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2016 году в размере 2 876 918 тыс.сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2017 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2017 год в сумме 3 000 000 тыс.сум, с возможным превышением установленной суммы не более чем на 20%. 3. Делегировать Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» право по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации на веб – сайте АО «УзРТСБ» в разделе Корпоративное управление. | 99,13 | 17 747 371 | 0,87 | 156 040 | 0 | 0 |
| 7 | Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05 августа 2015 года №227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента». | 100 | 17 903 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. Чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 8 060 843 712,09 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 61,944% чистой прибыли или 4 997 228 000,00 сум; • На формирование резервного фонда – 4,46% чистой прибыли, или 359 696 260,45 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 370 798 810,76 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 3,0% чистой прибыли, или 241 825 311,36 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 25,944% чистой прибыли, или 2 091 295 329,52 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 200 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 26 июля 2017 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи. | 99,84 | 17 874 787 | 0 | 0 | 0,16 | 28 624 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Хакимов Ойбек Абдухакимович | 99,59 | 17 830 319 | 0,41 | 73 092 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Халилов Улугбек Исраилович | 54,78 | 9 806 771 | 45,22 | 8 096 640 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Саматов Акмаль Саматович | 47,67 | 8 535 004 | 52,28 | 9 359 516 | 0,05 | 8 891 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Олимова Дильнавоз Бахтиеровна | 99,33 | 17 782 954 | 0,67 | 120 457 | 0 | 0 |
| 11 | 1. Продлить полномочия Нагаева Азиза Равильевича - вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам; • Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; • Аъзамхужаев Умид Шавкат угли – Директор по контролю и управлению персоналом; • Абдуганиев Азиз Ибрахимович – Директор по организации торгов; 3. Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке. | 100 | 17 903 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1. Разрешить создание фонда развития и инноваций АО «УзРТСБ». 2. Утвердить Положения «О фонде развития и инноваций АО «УзРТСБ». | 99,35 | 17 787 907 | 0,65 | 115 504 | 0 | 0 |
| 13 | Невостребованные дивиденды размере 4 085 488,69 сум обратить в доход общества. | 99,84 | 17 874 258 | 0,16 | 29 153 | 0 | 0 |
| 14 | Внести изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ», путем утверждения ее в новой редакции (Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ». |
| 2 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2016 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2016 год. |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2016 год. |
| 4 | Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год. |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 6 | 1. Принять к сведению информацию о выплат, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2016 году в размере 2 876 918 тыс.сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2017 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2017 год в сумме 3 000 000 тыс.сум, с возможным превышением установленной суммы не более чем на 20%. 3. Делегировать Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» право по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации на веб – сайте АО «УзРТСБ» в разделе Корпоративное управление. |
| 7 | Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» и исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05 августа 2015 года №227 «О дополнительных мерах по модернизации и реконструкции магистральных улиц города Ташкента». |
| 8 | 1. Чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 8 060 843 712,09 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 61,944% чистой прибыли или 4 997 228 000,00 сум; • На формирование резервного фонда – 4,46% чистой прибыли, или 359 696 260,45 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 370 798 810,76 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 3,0% чистой прибыли, или 241 825 311,36 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 25,944% чистой прибыли, или 2 091 295 329,52 сум. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 200 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 26 июля 2017 года включительно. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5. Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи. |
| 9 | Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: • Ибрагимов Гуломжон Иномович; • Бекенов Сунатула Хусанович; • Хидоятов Даврон Абдулпаттахович; • Тошпулатов Фарход Муродович – государственный поверенный; • Самарходжаев Фуркат Иркинович; • Юнусов Жахонгир Баходирович; • Расулов Улугбек Абдужабарович. |
| 10 | Избрать членов ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» сроком на один год в следующем составе: • Хакимов Ойбек Абдухакимович; • Халилов Улугбек Исраилович; • Олимова Дильнавоз Бахтиеровна. |
| 11 | 1. Продлить полномочия Нагаева Азиза Равильевича - вр.и.о. председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам; • Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; • Аъзамхужаев Умид Шавкат угли – Директор по контролю и управлению персоналом; • Абдуганиев Азиз Ибрахимович – Директор по организации торгов; 3. Наблюдательному совету АО «УзРТСБ» перезаключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке. |
| 12 | 1. Разрешить создание фонда развития и инноваций АО «УзРТСБ». 2. Утвердить Положения «О фонде развития и инноваций АО «УзРТСБ». |
| 13 | Невостребованные дивиденды размере 4 085 488,69 сум обратить в доход общества. |
| 14 | Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибрагимов Гуломжон Иномович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 14 643 928 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 2 | Ходжаев Батыр Асадиллаевич | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 3 | Хидоятов Даврон Абдулпаттахович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 4 | Тошпулатов Фарход Муродович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 5 | Юнусов Жахонгир Баходирович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 6 | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 7 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 13 312 662 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 8 | Нагаев Азиз Равильевич | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 8 657 792 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 9 | Абдуганиев Азиз Ибрагимович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 6 745 024 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 10 | Прокудина Кристина Александровна | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 6 745 024 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 11 | Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 6 745 024 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 12 | Алибеков Ибрагим Рустамович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 248 341 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 13 | Зияев Азиз Абдухакимович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 4 938 000 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 14 | Юнусов Матжон Запиркулович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 469 000 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| 15 | Исматов Бобур Рахматуллаевич | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 469 000 | 2016 | Протокол ГОСА от 26 мая 2017 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибрагимов Гуломжон Иномович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Заместитель Премьер – министра Республики Узбекистан | 0 | 0 | 12 675 133 |
| 2 | Бекенов Сунатула Хусанович | Министерство экономики Республики Узбекистан | Первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан | 0 | 0 | 12 034 333 |
| 3 | Хидоятов Даврон Абдулпаттахович | Хокимият Чиланзарского района города Ташкента | Хоким Чиланзарского района города Ташкента | 0 | 0 | 12 190 324 |
| 4 | Тошпулатов Фарход Муродович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 11 396 498 |
| 5 | Юнусов Жахонгир Баходирович | Госкомконкуренция Республики Узбекистан | Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 11 377 544 |
| 6 | Самарходжаев Фуркат Иркинович | ЧАБ «Трастбанк» | Вр.и.о. Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» | 0 | 0 | 23 628 324 |
| 7 | Рахимов Жамолиддин Камолитдинович | АО «O`zneftmahsulot» | Главный специалист управления экономического анализа, финансов и ценных бумаг АО «O`zneftmahsulot» | 0 | 0 | 105 732 |
| 8 | Расулов Улугбек Абдужабарович | ООО «Presystem universal» | Директор ООО «Presystem universal» | 0 | 0 | 31 218 284 |
| 9 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | АО «Алмалыкский ГМК» | Директор по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК» | 0 | 0 | 10 616 988 |