РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 24
Цена последний сделки : 23,8 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 4 450
Цена последний сделки : 4 250 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 2 297
Цена последний сделки : 2 297 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 949
Цена последний сделки : 949 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 1 583,5
Цена последний сделки : 1 579,5 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 9,55
Цена последний сделки : 9,53 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 29,97
Цена последний сделки : 27,22 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 3 391
Цена последний сделки : 3 385 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024
Цена закрытия : 1,14
Цена последний сделки : 1,13 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 06.12.2024

Существенные факты



EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

АО «Узнефтегазинформатика»
УзНГИ


ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

г.Ташкент, ул. Алишера Навои, 30
100007
kivs@inbox.ru
http://uznginf.uz/


MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

06
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan xo‘jalik jamiyatlari kuzatuv kengashining aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni chiqarish bo‘yicha qarorlari./Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг/Decisions madeby the highest management body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business companies on the issue of shares, corporate bonds and other securities
Yillik/Годовое/Yearly
27.06.2024
04.07.2024
г.Ташкент, ул. Алишера Навои, 30
71,72 %
Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number
1 "Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегазинформатика» в следующем порядке: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. " 100 441317 0 0 0 0
2 "Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике, Рахманова К.Т. – акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов. " 100 441317 0 0 0 0
3 Принять к сведению отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества 100 441317 0 0 0 0
4 Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год. 100 441317 0 0 0 0
5 Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года. 100 441317 0 0 0 0
6 Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению 100 441317 0 0 0 0
7 Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2023 год согласно приложению. 100 441317 0 0 0 0
8 Избрание членов Наблюдательного Совета до проведения очередного годового общего собрания акционеров2. 0 0 0 0 0 0
8.1 Ташпулатов У.С. 0 656513 0 0 0 0
8.2 Хакимов М.Х. 0 656514 0 0 0 0
8.3 Холматова Ф.Х. 0 656514 0 0 0 0
8.4 Эгамбердиев А.Я. 0 118522 0 0 0 0
8.5 Мансуров Бобир 0 118522 0 0 0 0
9 Одобрить предполагаемые сделки между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 441317 0 0 0 0
10 Утвердить Бизнес-план развития общества на 2024 год 100 441317 0 0 0 0
11 Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг. 100 441317 0 0 0 0
12 Принятие решения о том, что вознаграждения, предусмотренные соответствующим положением АО «Узнефтегазинформатика» о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, выплачиваются только в случае получения Обществом прибыли по итогам предыдущего отчетного периода (по итогам предыдущего квартала). 100 441317 0 0 0 0
13 Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению 3 100 441317 0 0 0 0
Matn/Текст/Text
1 1. Утвердить следующий регламент проведения собрания: 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня.
2 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике. Рахманова К.Т. - акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов.
3 3. Принять к сведению отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
4 4. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Impuls Audit» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год.
5 5. Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года.
6 6. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению.
7 7. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2023 год согласно приложению.
8 8. Избрать членов Наблюдательного Совета до проведения очередного общего собрания акционеров: 8.1 Хакимова М.Х.- 656 514 голосов; 8.2 Ташпулатова У.С. - 656 513 голосов; 8.3 Холматова Ф.Х. - 656 514 голосов; 8.4 Эгамбердиева А.Я. -118 522 голосов; 8.5 Мансурова Б. – 118 522 голосов.
9 9. Одобрить предполагаемые сделки между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
10 10. Утвердить Бизнес-план развития общества на 2024г.
11 11. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Impuls Audit» для осуществления проверки по итогам 2024 года с определением предельной стоимости ее услуг в размере 15,5 млн сум.
12 12. Принять решение о том, что вознаграждения, предусмотренные соответствующим положением АО «Узнефтегазинформатика» о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, выплачиваются только в случае получения Обществом прибыли по итогам предыдущего отчетного периода (по итогам предыдущего квартала).
13 13. Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению.
F.I.Sh/Ф.И.О./Full name Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment

Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash/Избрание членов наблюдательного совета/Election of members of the Supervisory Board:

F.I.Sh/Ф.И.О./Full name Ish joyi/Место работы/Place of work Lavozimi/Должность/Post Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes
Ташпулатов Улугбек Самандарович нет 656513
Холматова Феруза Хамиджон кизи консультант Агентства стратегических реформ; 656514
Эгамбердиев Алишер Янгибаевич Начальник отдела налогообложения АО «Узбекнефтегаз»; 118522
Хакимов Муззафарджан Хабибуллаевич консультант Агентства стратегических реформ; 656514
Мансуров Бобир представитель, учредителя иностранного инвестора АО «Узнефтегазинформатика» - ООО «Атлант» (Российская Федерация). 118522
9 МОДДА АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 9.6. Акциядорлар Умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради: з) Жамиятнинг ташкилий тузилмасини kuzatuv kengashi tomonidan maʼqullanganidan soʻng тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; Жамиятнинг ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масалалари акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан Кузатув кенгаши ҳал қилиши учун берилиши мумкин; …. у)жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини kuzatuv kengashi tomonidan maʼqullanganidan soʻng tasdiqlash ; 10 МОДДА ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 10.4. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради: …. - ижроия органига тўланадиган ҳақ ва уларнинг энг юқори миқдорини белгилаш; - жамият ташкилий тузилмасини маъқуллаш; 11-МОДДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ …. 11.18. Жамиятнинг бошқарувининг раиси сифатида тайинланган (қайта тайинланган) шахс сурункасига икки муддатдан ортиқ Жамият ижроия органи раҳбари бўлиши мумкин эмас.
Хамраев Шухрат Уктам угли
Ахмедова Мафтуна Жорабай кизи
Шаров Михаил Владимирович