×
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегазинформатика» в следующем порядке: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. " | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике, Рахманова К.Т. – акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов. " | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принять к сведению отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Принять к сведению заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2023 год согласно приложению. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание членов Наблюдательного Совета до проведения очередного годового общего собрания акционеров2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Ташпулатов У.С. | 0 | 656513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Хакимов М.Х. | 0 | 656514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Холматова Ф.Х. | 0 | 656514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Эгамбердиев А.Я. | 0 | 118522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | Мансуров Бобир | 0 | 118522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Одобрить предполагаемые сделки между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить Бизнес-план развития общества на 2024 год | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Принятие решения о том, что вознаграждения, предусмотренные соответствующим положением АО «Узнефтегазинформатика» о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, выплачиваются только в случае получения Обществом прибыли по итогам предыдущего отчетного периода (по итогам предыдущего квартала). | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению 3 | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить следующий регламент проведения собрания: 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
| 2 | 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике. Рахманова К.Т. - акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов. |
| 3 | 3. Принять к сведению отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. |
| 4 | 4. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Impuls Audit» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год. |
| 5 | 5. Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года. |
| 6 | 6. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению. |
| 7 | 7. Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2023 год согласно приложению. |
| 8 | 8. Избрать членов Наблюдательного Совета до проведения очередного общего собрания акционеров: 8.1 Хакимова М.Х.- 656 514 голосов; 8.2 Ташпулатова У.С. - 656 513 голосов; 8.3 Холматова Ф.Х. - 656 514 голосов; 8.4 Эгамбердиева А.Я. -118 522 голосов; 8.5 Мансурова Б. – 118 522 голосов. |
| 9 | 9. Одобрить предполагаемые сделки между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 10 | 10. Утвердить Бизнес-план развития общества на 2024г. |
| 11 | 11. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Impuls Audit» для осуществления проверки по итогам 2024 года с определением предельной стоимости ее услуг в размере 15,5 млн сум. |
| 12 | 12. Принять решение о том, что вознаграждения, предусмотренные соответствующим положением АО «Узнефтегазинформатика» о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, выплачиваются только в случае получения Обществом прибыли по итогам предыдущего отчетного периода (по итогам предыдущего квартала). |
| 13 | 13. Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташпулатов Улугбек Самандарович | нет | 656513 | ||||
| Холматова Феруза Хамиджон кизи | консультант Агентства стратегических реформ; | 656514 | ||||
| Эгамбердиев Алишер Янгибаевич | Начальник отдела налогообложения АО «Узбекнефтегаз»; | 118522 | ||||
| Хакимов Муззафарджан Хабибуллаевич | консультант Агентства стратегических реформ; | 656514 | ||||
| Мансуров Бобир | представитель, учредителя иностранного инвестора АО «Узнефтегазинформатика» - ООО «Атлант» (Российская Федерация). | 118522 |
