| 1 |
Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2023 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2023 году удовлетворительной. |
| 2 |
Утвердить отчет руководителя Аппарата управления АО "Страховая компания КАФОЛАТ" о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2023 года и основных направлениях развития компании на 2024 год. Признать дельность компании в 2023 году удовлетворительной. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2023 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2023 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. |
| 4 |
Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2024 год аудиторскую организацию ООО “AUDIT-VARN" и утвердить предельный размер оплаты её услуг за проведение проверки в соответствие с национальными и международными стандартами аудита в размере 600 000,0 тыс. сум. |
| 5 |
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Страховая компания КАФОЛАТ", полученной в 2023 году и не распределенной, в размере 53 364 690,90 тыс. сум: •в резервный фонд компании – 1 000 000,0 тыс.сум; •отчисления в страховой фонд – 171 059,90 тыс.сум; •на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 4 825,0 тыс.сум; •на выплату дивидендов по простым акциям – 52 188 806,0 тыс.сум; Утвердить размер дивидендов на 1 акцию: • по простым акциям – 58 тийин (58,0% к номиналу); • по привилегированным акциям – 25 тийин (25,0% к номиналу). Датой начала выплаты дивидендов определить 15 марта 2024 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 15 мая 2024 года. |
| 6 |
Увеличить уставный капитал АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до 135 000 000 000,0 (Сто тридцать пять миллиардов) сум. В этих целях: - осуществить дополнительный выпуск 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) штук бездокументарных именных простых акций номинальной стоимостью 1,0 сум каждая, на общую сумму 45 000 000 000,0 (Сорок пять миллиардов) сум; - акции данного выпуска разместить по закрытой подписке с предоставлением акционерам преимущественного права покупки, являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ», сформированным на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг. Если акционеры не воспользуются или частично воспользуются своим преимущественным правом, все оставшиеся акции будут размещены акционеру ООО «GENESIS INNOVATION». - оплату акций данного выпуска осуществить денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан. - определить срок размещения акций дополнительного выпуска - в течение 365 дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг в Национальном Агентстве перспективных проектов Республики Узбекистан; - акции данного выпуска разместить по стоимости, установленной наблюдательным советом, но не ниже номинальной стоимости; - установить, что дополнительный выпуск акций будет считаться несостоявшимся, в случае размещении акций в количестве менее, чем 100%; - определить, что в случае признания данного выпуска акций не состоявшимся, компания опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, на едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте компании. Средства, вложенные в оплату акций, будут возвращены путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке. - размещение акций данного выпуска произвести на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без привлечения андеррайтеров. |
| 7 |
Утвердить новую организационную структуру АО «Страховая компания КАФОЛАТ», вступает в силу с 01 июня 2024 года. |
| 8 |
Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года. |
| 9 |
Продлить полномочия Норова Зарифа Шамсиддиновича - Генерального директора АО Страховая компания КАФОЛАТ” до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 10 |
Утвердить отчет комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2023 год. |
| 11 |
Избрать членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» с следующем составе: 1. Шамурадова Доно Анваровна – Председатель комитета; 2. Азимова Нафиса Тауфиковна; 3. Фамутдинова Эльмира Фанисовна. |
| 12 |
Утвердить Устав АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции, согласно приложению. |
| 13 |
Исключить акции АО «Страховая компания КАФОЛАТ» из биржевого котировального листа. |
