| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Натальи Олеговны, Тутаевой Гавхар Рашидовны, Шароповой Дилфузы Суннатуллаевны. Утвердить секретарем собрания- Булатова И.Х. | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: -выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 3 минуты; Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества 3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. | 54 | 14068000 | 0 | 0 | 46 | 11995000 |
| 4 | Утвердить отчет Директора Общества | 54 | 14068000 | 0 | 0 | 46 | 11995000 |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2019 год | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утвердить на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Audit hisob markazi» c предельным размером оплаты за услуги 19 000 000сум (национальный стандарт бухгалтерского учета - 9 000 000 сум, международный стандарт финансовой отчетности - 10 000 000 сум) . | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2019 год (национальный стандарт бухгалтерского учета) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2019 год (международный стандарт финансовой отчетности) | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» за 2019 год. | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2019 год | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2019 года в размере 2 238 297 тыс.сум в следующем виде: - направить на выплату дивидендов – 64 680 тыс.сум (2 сума на одну акцию) ; - направить в жилищный фонд – 109 676 тыс.сум ; - оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли – 2 063 941 тыс. сум; | 54 | 14068000 | 46 | 11995000 | 0 | 0 |
| 11 | Продлить договор-найма с директором общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. | 54 | 14068000 | 0 | 0 | 46 | 11995000 |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрать в ревизионную комиссию: - Ибрагимов Махмуд Баходирович – Главный специалист агентства по управлению Государственными активами - Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич - Начальник отдела Министерства финансов; - Ражабов Алишер Рафикович - Главный специалист по организации труда и заработной платы ООО «Узнефтегазбургулашишлари»; | 100 | 26063000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Натальи Олеговны, Тутаевой Гавхар Рашидовны, Шароповой Дилфузы Суннатуллаевны. Утвердить секретарем собрания- Булатова И.Х. |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: -выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 3 минуты; Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества 3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 4 | Утвердить отчет Директора Общества |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2019 год |
| 6 | Утвердить на 2020 год аудиторскую организацию ООО «Audit hisob markazi» c предельным размером оплаты за услуги 19 000 000сум (национальный стандарт бухгалтерского учета - 9 000 000 сум, международный стандарт финансовой отчетности - 10 000 000 сум) . |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2019 год (национальный стандарт бухгалтерского учета) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2019 год (международный стандарт финансовой отчетности) |
| 8 | 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» за 2019 год. |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2019 год |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2019 года в размере 2 238 297 тыс.сум в следующем виде: - направить на выплату дивидендов – 64 680 тыс.сум (2 сума на одну акцию) ; - направить в жилищный фонд – 109 676 тыс.сум ; - оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли – 2 063 941 тыс. сум; |
| 11 | Продлить договор-найма с директором общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. |
| 13 | Избрать в Наблюдательный совет: - Иргашев Рустам Курбанович- Ведущий экономист «ERIELL GmbH» - за претендента проголосовали 24 342 000 голосов; - Хидиров Нурбек Улугбекович- Доверительный управляющий активами АО ИФ «Daromad Plus» Генеральный директор «Kafolat invest»; ;- за претендента проголосовали 22 501 000 голосов; - Хидирова Зухра Руслан кизи- Преподаватель школы№27 г.Ташкент; - за претендента проголосовали 22 499 000 голосов; - Йулдошев Жамшид Шодиевич - Главный специалист Кашкадарьинского Регионального управления Агентства по управлению Государственными активами ; - за претендента проголосовали 20 287 666 голосов; - Мардаев Улаш Холмаматович - Начальник отдела Кашкадарьинского регионального Управления агентства по управлению Государственными Активами- за претендента проголосовали 20 443 668 голосов; |
| 14 | Избрать в ревизионную комиссию: - Ибрагимов Махмуд Баходирович – Главный специалист агентства по управлению Государственными активами - Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич - Начальник отдела Министерства финансов; - Ражабов Алишер Рафикович - Главный специалист по организации труда и заработной платы ООО «Узнефтегазбургулашишлари»; |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирзаахмедов Одилжон Анапияевич | Министерство финансов | Заместитель начальника управления | 0 | 0 | 19 991 666 |
| 2 | Йулдошев Жамшид Шодиевич | Кашкадарьинского Регионального управления Агентство по управление Государственными активами | Главный специалист | 0 | 0 | 20 287 666 |
| 3 | Садиков Эльер Ильмуродович | управление Антимонопольного комитета | Начальник управления | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мардаев Улаш Холмаматович | Кашкадарьинского регионального Управление агентство по управлению Государственными Активами | Начальник отдела | 0 | 0 | 20 443 668 |
| 5 | Хидиров Нурбек Улугбекович | АО ИФ «Daromad Plus» | Генеральный директор | 0 | 0 | 22 501 000 |
| 6 | Хидирова Зухра Руслан кизи | школа №27 г.Ташкент | Преподаватель | 0 | 0 | 22 499 000 |
| 7 | Иргашев Рустам Курбанович | «ERIELL GmbH» | Ведущий экономист | 0 | 0 | 24 342 000 |
