| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банкнинг Саноқ комиссияси аъзолари шахсий таркибини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Банк Кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Банк Бошқарувининг 2017 йил фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Банк ташқи аудиторининг 2017 йил якуни бўйича хулосасини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Банк Тафтиш комиссиясининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Банкнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Банкнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар тўлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тафтиш комиссияси таркибини сайлаш. Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Банк Кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Банк Кенгаши томонидан тайинланган банк Бошқарув раисини тасдиқлаш | 100 | 3862056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзоларини сайлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Банкда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Банкнинг умидсиз активларини ҳисобдан чиқариш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Банк томонидан хомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқини банк Кенгашига бериш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Банк томонидан қўшимча чиқарилган акцияларни жойлаштиришда акциядорларнинг имтиёзли олиш ҳуқуқини қўлламаслик | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Эълон қилинган акциялар сонини ошириш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Банк уставига ўзгартиришлар киритиш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | “Банк бошқаруви тўғрисида”ги низомни тасдиқлаш | 100 | 3862144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин. |
| 2 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши Саноқ комиссияси аъзолигига А.А.Буваназаров, С.С.Рафиқжонов ва С.Х.Тўхтабоев номзодлари уч йил муддатга тасдиқлансин. |
| 3 | Банк Кенгашининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 | Банк Бошқарувининг 2017 йил фаолияти натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 | Банкнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6 | “PKF MAK ALYANS” аудиторлик ташкилотининг ХАТБ “Универсал банк”нинг 2017 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин. |
| 7 | Банк Тафтиш комиссиясининг 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 8 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 9 | Банкнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| 10 | Банкнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 4 840 191 136,99 сўм миқдорида тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин: 5 фоизи умумий захира фондига – 242 009 556,85 сўм; дивидендлар тўлаш учун – 4 273 238 400 сўм; 2017 йил якуни бўйича банкнинг ҳар бир жойлаштирилган оддий акциясига 800 сўм ёки номинал қийматга нисбатан 16 фоиз ҳисобида дивиденд ҳисоблаб, ҳисобланган дивидендларни қонунчиликда белгиланган тартибда нақд пул ва нақд пулсиз ўтказма шаклида тўлансин, дивидендларни тўлаш бошланадиган санани 2018 йил 11 май, дивидендларни тўлаш тугалланадиган санани 2018 йил 29 июнь кунлари этиб белгилансин; тақсимланмаган фойда ҳисобидан қолдириш учун – 37 885 054,94 сўм ажратилсин. |
| 11 | Банк тафтиш комиссияси аъзолари 1 йил муддатга қуйидаги таркибда сайлансин: Зуфарова Наргиза Тохировна, Рахимова Рано Валеревна ва Убайдуллаев Каримжон Джамшед ўғли. Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдори ҳар ойда амалдаги энг кам иш хақининг 3 (уч) баробари миқдорида белгилансин ва ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 10-санасигача тўлаб берилсин. |
| 12 | Банк Кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: Ирчаев Анвар Ахролович Норов Шариф Кахарович Хасанов Даврон Ғуломқодирович Ризаев Элдор Зияматович Газахунов Убайдулла Кудратиллевич Низамитдинов Нодиржон Раимович Саттаров Азиз Тахирджанович. |
| 13 | Банк кенгашининг барча аъзоларига тўланадиган ойлик ҳақ миқдори амалдаги энг кам иш хақининг 20 (йигирма) баробари миқдорида белгилансин ва ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин. |
| 14 | Банк Кенгаши томонидан Бошқарув раиси лавозимига тайинланган З.К.Тўракулов тасдиқлансин. |
| 15 | Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Абдуллаев Хамид Тухтакузиевич, Абдукаххарова Дилшода Умаровна ва Буваназаров Алишер Анварович номзодлари бир йил муддатга сайлансин. |
| 16 | Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан тақдим этилган банк корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. Банк Кенгашига банк корпоратив бошқарув тизими баҳолаш натижаларини яхшилаб бориш вазифаси юклатилсин. |
| 17 | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган банкнинг қиймати 70 034,60 АҚШ доллари ва 833 904 366,22 сўм миқдордаги умидсиз активлари ҳисобдан чиқарилсин. |
| 18 | Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан хомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш масаласи юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кенгашига берилсин. |
| 19 | Мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб бир йил давомида банк томонидан қўшимча чиқарилган акцияларни жойлаштиришда акциядорларнинг имтиёзли олиш ҳуқуқи қўлланмасин. |
| 20 | Банкнинг эълон қилинган акциялари сони 2 418 452 донадан 14 658 452 донага оширилсин. |
| 21 | Банк уставига ўзгартиришлар киритилсин. |
| 22 | “Банк бошқаруви тўғрисида”ги низом тасдиқлансин. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирчаев Анвар Ахролович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 22653387 | 01.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 2 | Норов Шариф Кахарович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 22653387 | 01.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 3 | Хасанов Даврон Ғуломқодирович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 22653387 | 01.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 4 | Ризаев Элдор Зияматович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 22653387 | 01.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 5 | Утегенов Жаксилик Надирович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 12017567 | 01.06.2017 дан 10.12.2017 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 6 | Газахунов Убайдулла Кудратиллевич | Банк Кенгаши | Ҳақ | 21904512 | 16.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 7 | Низамитдинов Нодиржон Раимович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 21904512 | 16.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 8 | Саттаров Азиз Тахирджанович | Банк Кенгаши | Ҳақ | 10635820 | 11.12.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 9 | Янгаев Рамил Камилович | Банк Тафтиш комиссияси | Ҳақ | 5279550 | 01.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 10 | Рахимова Рано Валеревна | Банк Тафтиш комиссияси | Ҳақ | 5054887 | 16.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| 11 | Убайдуллаев Каримжон Джамшед ўғли | Банк Тафтиш комиссияси | Ҳақ | 5054887 | 16.06.2017 дан 01.05.2018 гача | Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирчаев Анвар Ахролович | “ORIENT CAPITAL MANAGEMENT” МЧЖ | Бош директор | - | 0 | 3862144 |
| 2 | Норов Шариф Кахарович | Нафақада | - | 0 | 3862144 | |
| 3 | Хасанов Даврон Ғуломқодирович | “Mukhamedjanov va partnyorlar” адвокатлик фирмаси | Партнёр | - | 0 | 3862144 |
| 4 | Ризаев Элдор Зияматович | “GERMILEA LLC” хорижий корхонаси | Бош директор | Оддий | 328880 | 3862144 |
| 5 | Газахунов Убайдулла Кудратиллевич | - | 0 | 3862144 | ||
| 6 | Низамитдинов Нодиржон Раимович | - | 0 | 3862144 | ||
| 7 | Саттаров Азиз Тахирджанович | “Innovation Farm” МЧЖ | Директор | - | 0 | 3862144 |
| 8 | Музаффаров Зафархужа Алишерович | «Orient securities» МЧЖ | Назоратчи | - | 0 | 0 |