| 1 |
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2 |
Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Усманов Х.А. – директор ООО «DEPO-INVEST-TRAST»; - Саматов З.П. – начальник отдела АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»; - Сабурова Л.М.– главный специалист АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 3 |
Принять к сведению отчёт Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу) и признать работу Совета Банка за 2016 год удовлетворительной. |
| 4 |
Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №2 к настоящему протоколу) и признать деятельность Правления Банка за 2016 год удовлетворительной. |
| 5 |
Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2016 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. |
| 6 |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2016 году (Приложение №4 к настоящему протоколу) и признать работу Ревизионной комиссии за 2016 год удовлетворительной. |
| 7 |
Распределить чистую прибыль по итогам деятельности банка за 2016 год в размере 39 232 977 927,18 сум в следующем порядке: - 5,0% или 1 961 648 896,36 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на увеличение резервного фонда общего назначения; - 5,0% или 1 961 648 896,36 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на увеличение Фонда льготного кредитования Банка; - 14,33% или 5 622 959 683,16 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на формирование резерва по стандартным активам, из данной суммы 1 693 079 281,87 сум (4,32%) направлены в 2016 году (решение общего собрания акционеров Банка от 11.05.2016г.) и 3 929 880 401,29 сум (10,01%) направить по итогам данного собрания; - 75,66% или 29 685 637 045,46 сум от чистой прибыли Банка за 2016 год направить на выплату дивидендов, из данной суммы - 17 482 590 329,6 сум (44,56%) ранее выплачены в отчетном году в качестве дивидендов по итогам 1 полугодия 2016 года (решение общего собрания акционеров Банка от 30.09.2016г.) и 12 203 046 715,86 сум (31,1%) выплатить по итогам данного собрания; - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2016 год в размере 1 083 405,84 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. |
| 8 |
Выплатить дивиденды за счет части чистой прибыли по итогам 2016 года: - установить размер дивиденда на одну простую акцию банка – 24,57 сум; - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка; - дата начала выплаты дивидендов 19 мая 2017 года; - дата окончания выплаты дивидендов 7 июля 2017 года; - на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения годового общего собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной даты собрания. |
| 9 |
Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе: Абдурайимов Б.Т., Алимов А.М., Джураев А., Касымов А.С. и Мкртчян О.Л. |
| 10 |
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Чеботарёва Н.В., Усманов Д. М. и Зияев Ж.А. |
| 11 |
Продлить договор найма с Председателем Правления Банка Абдукахоровым И.А. на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка. |
| 12 |
Одобрить сделки, заключенные Банком с его аффилированными лицами, а также сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложениям №5-1, 5-2 и 5.3 к настоящему протоколу. |
| 13 |
13.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Председателю Правления (Абдукахоров И.А.) и Корпоративному консультанту (Даниелян Э.А.) принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке. |
| 14 |
Определить предельный размер объявленных акций в количестве 200 000 000 штук простых акций. |
| 15 |
Не применять преимущественное право акционеров Банка на приобретение размещаемых Банком дополнительных акций в течение года с даты принятия данного решения. |
| 16 |
Внести и утвердить изменения и дополнения в устав Банка согласно приложению №6 к настоящему протоколу. |
