Respublika Fond Birjasi "TOSHKENT"

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

To‘liq/Полное/Full:

Узбекско-австрийское совместное предприятие в форме акционерного общества «BIZNES CENTR SAMARQAND»

Qisqartirilgan/Сокращенное/Abbreviated:

Сокращенное: СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND»

Birja tikerining nomi/Наименование биржевого тикера/Name of stock ticker:

BCSK

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

Joylashgan yeri/Местонахождение/Location:

Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1.

Pochta manzili/Почтовый адрес/Mailing Address:

Республика Узбекистан, Самаркандская область, город Самарканд, площадь Куксарой дом 1.

Elektron pochta manzili/Адрес электронной почты/Email address:

bcs-samarqand@inbox.uz.

Rasmiy veb-sayti/Официальный веб-сайт/Official website:

www.bcs.uz

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

Muhim faktning raqami/Номер существенного факта/Material Fact Number:

Muhim faktning nomi/Наименование существенного факта/Name of material fact:

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar, shu jumladan xo‘jalik jamiyatlari kuzatuv kengashining aksiyalar, korporativ obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni chiqarish bo‘yicha qarorlari./Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг/Decisions madeby the highest management body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business companies on the issue of shares, corporate bonds and other securities

Umumiy yig‘ilish turi/Вид общего собрания/Type of general meeting:

Yillik/Годовое/Yearly

Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi/Дата проведения общего собрания/Date of the General Meeting:

28.06.2024

Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana/Дата составления протокола общего собрания/Date of preparation of the protocol of the general meeting:

04.07.2024

Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy/Место проведения общего собрания/place of the general meeting:

Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Махтумкули 105

Umumiy yig‘ilish kvorumi/Кворум общего собрания/Quorum of the General Meeting:

100,00 % (40000 акции)

№	Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote	Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for %	Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of	Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against %	Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number
1	Утверждение состава счетной комиссии;	100	40000	0	0
2	Утверждение отчета директора за 2023 год;	100	40000	0	0
3	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год по НСА и МСФО	100	40000	0	0
4	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков	69,87	27950	30,13	12050
5	Заслушивание заключения ревизионной комиссии	100	40000	0	0
6	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2023 год;	100	40000	0	0
7	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2024 год	100	40000	0	0
8	Избрание членов ревизионной комиссии;	100	40000	0	0
9	Избрание членов наблюдательного совета	100	40000	0	0

№	Matn/Текст/Text
1	Утвердить состав счетной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» состоящих из членов Ким Валерий, Мурадова Тохира Ташпулатовича, Давронова Анвара Эркиновича предложенные Наблюдательным Советом.
2	Утвердить годовой отчет директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год.
3	Утвердить отчеты аудиторов ООО «Комил ишонч» по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год по НСА и МСФО
4	Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его убытков СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год.
5	Утвердить заключение ревизионной комиссии.
6	Утвердить отчет наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2023 год
7	ООО «JAVLON AUDIT SERVIS» определить как аудиторскую организацию правомочную на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» за 2024 год с последующим переводом общества на международные стандарты (МФСО) и определить предельный размер оплаты ее услуг в размере 8 000 000 (восемь миллионов) сум.
8	Избрать кандидатуры следующих лиц в состав ревизионной комиссии СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» сроком на один год: Синдоров Азимжон Азамат угли, Кандрина София Владимировна, Шуманская Венера Наилевна
9	Избрать Хикматуллаева Журабека Рузиевича, Абдуманова Тохира Рахимджановича, Саттарова Абдулазиза Тугаловича, Эшонкулова Наджибулло Накибовича, Шамсиева Комилджона Самариддиновича в состав наблюдательного совета СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND».
10	Возложить на директора общества Юлдашева У.К. принятия всех необходимых мер по исполнению решений данного собрания акционеров

№	F.I.Sh/Ф.И.О./Full name	Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member	To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation)	Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum)	Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued	To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment

Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash/Избрание членов наблюдательного совета/Election of members of the Supervisory Board:

№	F.I.Sh/Ф.И.О./Full name	Ish joyi/Место работы/Place of work	Lavozimi/Должность/Post	Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes
1	Хикматуллаев Журабек Рузиевич	ООО «SEID» SULO ENERGIE-UND INDUSTRIEBETRIEBS-ENTWICKLUNG GESELLSCHAFT M.B.H.»	Управляющий	40000
2	Саттаров Абдулазиз Тугалович	Самаркандского территориального управления Агентства по управления государственных активов Республики Узбекистан	Заместитель начальника	40000
3	Абдуманов Тохир Рахимджанович	ИП ООО “ERA chemie produktion” GMBH	Менеджер	40000
4	Эшонкулов Наджибулло Накибович	СП ООО “Эрамед”	Менеджер	40000
5	Шамсиев Комилджон Самариддинович	ИП ООО “ERA chemie produktion” GMBH	Заместитель директора	40000

Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni/Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав/The text of the amendments and (or) additions to the Charter

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh/Ф.И.О. руководителя исполнительного органа/Full name of the head of the executive agency:

Юлдашев Умид Курбанбаевич

Bosh buxgalterning F.I.Sh/Ф.И.О. главного бухгалтера/Full name of the Chief accountant:

Велиева Эльвира

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh./ Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте/Full name of the authorized person who posted the information on the website:

Юлдашев Умид Курбанбаевич

Orqaga

Muhim faktlar

EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME

ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION

Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash/Избрание членов наблюдательного совета/Election of members of the Supervisory Board:

"Toshkent" Respublika Fond Birjasi

Aloqa ma'lumotlari

Ijtimoiy tarmoqlar