Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 11 июня 2025 года по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.

Время начала  Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 20 мая 2025 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 4 июня 2025 года.

Повестка дня

1)      Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;

2)      Утверждение состава членов счетной комиссии;

3)      Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;

4)      Рассмотрение отчета Наблюдательного совета за 2024 год;

5)      Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года;

6)      Рассмотрение отчета исполнительного органа за 2024 год;

7)      Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» по итогам 2024 года;

8)      Утверждение годового отчета за 2024 год;

9)      Распределение чистой прибыли 2024 года;

10)    Принятие решения о проведении аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2025 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

11)    Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»;

12)    Одобрение сделок, которые могут быть заключены с аффилированными лицами АО РФБ «Тошкент» в период до следующего годового общего собрания акционеров;

13)    Утверждение Устава АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;

14)    Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;

15)    Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;

16)    Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;

17)    Утверждение стратегии развития АО РФБ «Тошкент»;

18)    Утверждение организационной структуры АО РФБ «Тошкент» с учетом изменений;

19)    Рассмотрение возможности продления договора с Председателем правления АО РФБ «Тошкент»;

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Телефоны для справок – (71) 267-11-73, (Главный методолог - Тураев Шукрулло Ахматович). Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент»