| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Насыров Икром Махмудович – Председатель Счетной комиссии; - Расулов Муроджон Шавкатович; - Ким Ирина Виссарионовна. |
| 2 |
Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2021 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2021 год и признать работу Правления банка по итогам 2021 года – удовлетворительной |
| 4 |
Утвердить отчет Ревизионной комиссии банка по итогам деятельности за 2021 год. |
| 5 |
Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках банка за 2021 год, составленные в соответствии с МСФО, а также аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2021 год. 1. Принять к сведению, что из текущей прибыли за 2021 год сумма в размере 22.764.891.241,34 (Двадцать два миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяноста одна тысяча двести сорок один) сум 34 тийин была направлена на формирование резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; 2. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 29 сентября 2021 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2021 года в размере 110.000.000.000,00 (Сто десять миллиардов) сум 00 тийин сум была направлена на формирование резервного фонда общего назначения; 3. Направить часть чистой прибыли за 2021 год в размере 36.737.052.632,16 (Тридцать шесть миллиардов семьсот тридцать семь миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два) сум 16 тийин на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 6,9 процентов на 1 акцию (0,69 сум на 1 акцию). Произвести выплату дивидендов по простым и привилигированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированнном по состоянию за 24 июня 2022 года. Определить датой начала выплаты дивидендов по итогам 2021 года – 18 июля 2022 года; 4. Оставить сумму в размере 196.763.483.774,03 (Сто девяноста шесть миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят четыре) сум 03 тийин на счетах нераспределенной прибыли. |
| 7 |
1.Утвердить изменения и дополнения в инвестиционные документы согласно Приложению, с учетом согласования всеми Сторонами; 2. Уполномочить Председателя Правления банка Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича, на подписание изменений и дополнений в Инвестиционные документы. |
| 8 |
Определить предельный размер объявленных акций банка в количестве 7 000 000 000 (Семь миллиардов) штук на общую номинальную сумму 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) сум: - именных простых акций банка в количестве 7 000 000 000 (Семь миллиардов) штук на сумму 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) сум; - именных привилегированных акций - в количестве 0 (Ноль) штук на сумму 0 (Ноль) сум. |
| 9 |
Определить, что акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке среди определенного круга лиц согласно Приложению. |
| 10 |
Определить, что приобретение акций дополнительного выпуска будет осуществляться по закрытой подписке без применения преимущественного права со стороны акционеров. |
| 11 |
Утвердить основные направления развития банка на 2022 год. |
| 12 |
1. Утвердить международную аудиторскую компанию ООО «Ernst & Young» в качестве внешнего аудитора банка на 2022 - 2024 годы для проведения аудита финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, а также для проведения согласованных процедур о соответствии банка установленным ковенантам со стороны внешних партнеров. 2. Определить предельную сумму оплаты за услуги аудита финансовой отчетности банка за 2022 год, а также для проведения согласованных процедур о соответствии банка установленным ковенантам со стороны внешних партнеров в размере 1 466 875 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) сум без учета НДС. 3. Определить предельную сумму оплаты за услуги аудита финансовой отчетности банка за 2023 год в размере 1 091 355 000 (Один миллиард девяносто один миллион триста пятьдесят пять тысяч) сум с увеличением на размер официального параметра инфляции в Республике Узбекистан за 2023 год без учета НДС. 4. Определить предельную сумму оплаты за услуги аудита финансовой отчетности банка за 2024 год в размере 1 050 282 500 (Один миллиард пятьдесят миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот) сум с увеличением на размер официального параметра инфляции в Республике Узбекистан за 2024 год без учета НДС. 5. Уполномочить Наблюдательный совет банка пересматривать размер предельной оплаты услуг аудита финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 2023-2024 годы, в соответствии с пунктами 3,4 настоящего протокольного решения. 6. Уполномочить Наблюдательный совет банка определять предельную сумму оплаты за аудиторские услуги по проверке ковенантов, определенных по договорам с Международными финансовыми институтами за 2023 – 2024 годы. 7. Уполномочить Наблюдательный совет банка по выбору внешних аудиторов и определению предельной суммы оплаты по оказанию услуг проверки (согласованных процедур) соблюдения пруденциальных нормативов, установленных регулятором. 8. Утвердить международную аудиторскую компанию ООО «Grant Thornton» для проведения аудита финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за период, заканчивающийся 30 июня 2022 года. Установить предельную суммы оплаты аудиторских услуг до 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) сум с учетом НДС |
| 13 |
1. Упразднить Ревизионную комиссию АИКБ «Ипак Йули». 2.Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии АИКБ «Ипак Йули». |
| 14 |
Утвердить изменения и дополнения в Устав АИКБ «Ипак Йули». |
| 15 |
Утвердить изменения в Положения: «Об Общем собрании акционеров АИКБ «Ипак Йули», «О Наблюдательном совете АИКБ «Ипак Йули», «О Правлении АИКБ «Ипак Йули».. |
| 16 |
1. Передать полномочия Наблюдательному совету банка по принятию решений об увеличении уставного капитала, утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций банка и внесению соответствующих изменений в Устав банка по увеличению уставного капитала и уменьшения предельного размера объявленных акций банка, на следующих условиях: - увеличить уставный капитал банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 7.000.000.000 (Семь миллиардов) штук простых именных бездокументарных акций на общую номинальную сумму 70.000.000.000 (Семьдесят миллиардов) сум; - осуществить размещение акций банка по закрытой подписке среди определенного круга лиц, указанных в Приложении в установленном законодательством порядке; - определить, что размещение дополнительного выпуска будет осуществляться без применения акционерами преимущественного права; - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – только денежными средствами; - установить цену одной акции - рыночную, но не ниже номинала. 2. Установить, что цена размещения дополнительного выпуска акций будет определена Наблюдательным советом банка. |
| 17 |
Утвердить Положение «О системе управления экологическими и социальными рисками АИКБ «Ипак Йули». |
| 18 |
1. Избрать Наблюдательный совет банка сроком на три года в следующем составе: 1. Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич 2. Ахметова Инесса Юрьевна 3. Норматов Бобур Умаралиевич 4. Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович 5. Саркеева Розанна Джокеновна 6. Садикова Наиля Абдуллаевна 7. Томаш Ольга Андреевна 8. Холжигитов Голиб Аблакулович 9. Шавгулидзе Екатерина |
| 19 |
1. Избрать кандидатуру Сайдахмедова Сайдаброра Сайдиагзамовича на должность Председателя Правления АИКБ «Ипак Йули». 2. Заключить трудовой договор с Сайдахмедовым Сайдаброром Сайдиагзамовичем сроком на три года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. |
| 20 |
Утвердить изменения в организационную структуру АИКБ «Ипак Йули». |
| 21 |
Одобрить заключение генеральных соглашений с АО КЭИС «Узбекинвест», АО «Страховая компания Кафолат» и АО «Alfa Invest Страховая компания», сроком на один год, предусматривающих предоставление страхового полиса в пользу банка о страховании риска непогашения кредита с определением лимита ответственности по одному физическому лицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица в размере не более 1 млрд сум и по одному юридическому лицу в размере не более 100 млрд сум с определением предельной суммы генерального соглашения для каждого аффилированного лица в размере не более 25% от Капитала 1 уровня банка. |
| 22 |
1. Принять к сведению информацию и утвердить окончательное списание актива в размере 8 957 632 438,63 (Восемь миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи четыреста тридцать восемь) сум 63 тийин, учтенного на забалансовых статьях, по задолженности СП ООО «TOSHKAYA TEKSTIL». 2. Правлению банка продолжить работу по взысканию задолженностей по кредитам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. |
| 23 |
1. Принять к сведению, что сумма резервов по стандартным активам в размере 60 425 717 258,03 (Шестьдесят миллиардов четыреста двадцать пять миллионов семьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) сум 03 тийин, учитываемая в капитале банка, (30911) была переведена на соответствующие контр-счета резервов по стандартным активам, учитываемым в активе банка (17700), а также на счет резервов по стандартным забалансовым статьям, учитываемым в обязательстве банка (29807) согласно письма Центрального банка Республики Узбекистан № 15-20/17 от 11 января 2022 года и решения Наблюдательного совета от 17 февраля 2022 года. 2. Принять к сведению, что в связи с изменениями в Положение «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан № 2696 от 14 июля 2015 года, требование о формировании общих резервов по стандартным активам за счет средств чистой прибыли на специальный счет капитальных резервов утратило силу, также утратило силу требование предыдущей редакции Положения о том, что решение о создании общих резервов по стандартным активам принимается Общим собранием акционеров. |
