| 1 |
1. Принять к сведению отчет Правления банка об итогах деятельности банка за 2021 год. 2. Признать деятельность Правления банка в 2021 году удовлетворительной. 3. Возложить на Правление Банка следующие задачи: - обеспечить устойчивую развитию Банка и организовать его эффективную деятельность, принимать активные меры для выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2022 год в соответствии со стратегий развития банка на период 2021-2023 гг.; - организовать системную и последовательную работу по реализации ключевых инициатив банка, согласно его стратегию, таких как - централизации, трансформации, оптимизации и цифровизации; - взять под особой контроль и принять конкретные меры по обеспечению роста уровня цифровизации Банка, позволяющие существенного экономического роста и его мобильности в перспективе; - обеспечить эффективное управление ликвидностью банка и стабильную ресурсную базу; - принять меры для обеспечения устойчивого роста кредитного портфеля Банка; - принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов Банка и улучшения качества активов; - развивать систему дистанционного банковского обслуживания с увеличением количества технологичных и инновационных продуктов и услуг; - принимать меры по увеличению доли беспроцентных доходов в общих доходах банка; - принять меры по обеспечению эффективной деятельности дочерних предприятий и разработки дальнейшей стратегии их развития; - обеспечить соблюдение всех пруденциальных нормативов; - активизировать сотрудничества с МФИ в различных взаимовыгодных направлениях и повышать их эффективность; - поставить особый контроль и обеспечить успешного завершения крупных ИТ и инновационных проектов (CRM, КХД и др.) в установленные сроки и обеспечить эффективного их функционирования до конца текущего года; - усовершенствовать комплексную систему внутреннего контроля, в т.ч. комплаенс контроля для осуществления бесперебойной и безопасной деятельности банка. - принять меры по дальнейшему развитию системы корпоративного управления и формирование корпоративной культуры; - обеспечить последовательной реализации политики банка в области Кадровой политики и оплаты труда и ее постоянного усовершенствования. |
| 2 |
1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка в 2021 году удовлетворительной |
| 3 |
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank». 2. Оценить удовлетворительным деятельность Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank» в 2021 году. |
| 4 |
1. Принять к сведению заключение международной аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» по итогам деятельности банка за 2021 год. 2. Утвердить подготовленные в соответствии с МСФО финансовые отчеты Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. |
| 5 |
1. Распределить прибыль банка за 2021 год в размере 273 884 232 810,70 сум (Двести семьдесят три миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот десять) cум 70 тийин следующим образом: 1 010 137 500 (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сум направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка. Оставшуюся часть в размере 272 874 095 310,70 (Двести семьдесят два миллиарда восемьсот семьдесят четыре миллиона девяносто пять тысяч триста десять) сум 70 тийин оставить в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка. |
| 6 |
1. Выделить 1 010 137 500 (Один миллиард десять миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) сумов на выплату дивидендов по привилегированным акциям банка по итогам 2021 года. 2. Осуществить выплату дивидендов акционерам в следующем порядке: По привилегированным акциям – дивиденды в размере 30%, т.е. 1,5 (один сум 50 тийин) сума на каждую привилегированную акцию. Произвести выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2021 года акционерам, состоящим в реестре акционеров, сформированном по состоянию на 22.06.2022 года. Установить период выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 28 июня 2022 года по 27 августа 2022 года, включительно. |
| 7 |
1. Утвердить в качестве аудитора для проведения обязательного аудита по результатам деятельности банка за 2022 год международную аудиторскую компанию “Pricewaterhouse Coopers”. 2. Определить предельный размер оплаты услуги аудиторской компании “Pricewaterhouse Coopers” за 2022 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) долларов США. |
| 8 |
1. Принять к сведению информацию Правлении банка о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Утвердить списание «безнадежных» активов, согласно приложению №1 3. Возложить на Правление Банка следующие задачи: активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и деятельность банка по их взысканию; обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов. |
| 9 |
1. Вернуть невостребованные в течение трех лет владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивиденды в размере 2 822 781,85 (Два миллиона восемьсот двадцать две тысячи семьсот восемьдесят один сум 85 тийин) сум на счет нераспределенной прибыли банка, согласно приложению №2. |
| 10 |
1. Принять к сведению |
| 11 |
1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу АКБ “Hamkorbank” согласно приложению №3. 2. Правлению банка возложить проведение государственной регистрации изменений к Уставу банка в порядке, установленном законодательством. |
| 12 |
1. Утвердить изменений в Положение «Об Общем Собрании Акционеров АКБ “Hamkorbank”» с изменениями, согласно приложению №4 |
| 13 |
1. Утвердить изменения в Положение «О Наблюдательном Совете АКБ "Hamkorbank" с изменениями, согласно приложению №5 |
| 14 |
1. Утвердить внесение изменений в Кодекс “Корпоративного управления АКБ Hamkorbank»” с изменениями, согласно приложению №6 |
| 15 |
1. Утвердить внесение изменение в Положение «О Правлении АКБ “Hamkorbank”» с изменениями, согласно приложению №7 |
| 16 |
1. Упразднить Ревизионную комиссию Банка и признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АКБ «Hamkorbank». |
| 17 |
1. Избрать Совет Акционерно-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала в следующем составе: 1. Ибрагимов Икрам Ибрагимович 2. Вернер Клаес (Werner Claes) 3. Жураев Шокир Жумаевич 4. Хамидулин Михаил Борисович 5. Солиев Нусратилла Лутпуллаевич 6. Тошмуродов Шухрат Маматкулович 7. Касимов Мавлон Абдуллахашимович 8. Кадиров Назиржан Абдурахманович 9. Ираклий Елашвили (Irakli Elashvili). 2. Обеспечить согласование кандидатов в члены Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан в порядке, установленной законодательством. Организация работы по выполнению данного решения возложить на Правления банка. 3. Определить, что новоизбранный состав Совета банка приступит к своим обязанностям после процедуры согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 4. Определить, что Совет банка будет функционировать в текущем составе, то есть в составе до 28 июня 2022 года, до завершения процедуры согласования нового состава Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан. 5. Уполномочить Председателя Совета банка заключать договора с членами Совета. |
| 18 |
1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2022 год, согласно приложению №8 и разрешить осуществление данных расходов. |
