| 1 |
1.1. Утвердить Счетную комиссию Годового общего собрания АО «KAPITAL SUG‘URTA» в количестве трех членов, в составе: Хошимовой Ф.А., Салиховой И.С., Суннатовой Б.М. |
| 2 |
2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; |
| 3 |
3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2020 год. 3.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2020 год, согласно приложению №1. |
| 4 |
4.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2020 года. |
| 5 |
5.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG’URTA» за финансово-хозяйственный 2020 год. 5.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2020 год. |
| 6 |
6.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «TRI-S-AUDIT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). |
| 7 |
7.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2020 год. |
| 8 |
8.1. Утвердить сумму безнадежной дебиторской задолженности в размере 232 798 811,03 сум к списанию. 8.2. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную дебиторскую задолженность на общую сумму 232 798 811,03 сум (согласно приложение). |
| 9 |
9.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2020 года направить: -на формирование резервного фонда - 76 304,63 тыс. сум; -на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 200 000,0 тыс. сум. - оставить на счете нераспределенной прибыли на развитие общества – 249 787,98 тыс. сум. 9.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 25 июля 2021 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 28 июля 2021 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 28 августа 2021 года - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 21 июня 2021 года. |
| 10 |
10.1. Определить внешним аудитором общества на 2021 год по НСБУ + МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 65,0 млн.сум без НДС. |
| 11 |
11.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Рахманов Отабек Махамадалиевич, Русь Ольга Николаевна, Ахунов Станислав Акбарович. |
| 12 |
12.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем составе: Икромов Шовкат Ренатович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович. |
| 13 |
13.1. Установить предельный размер по оказанию АО «KAPITAL SUG’URTA» благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи на второе полугодие 2021 года и на 2022 год по квартально в пределах 2 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. |
| 14 |
14.1. Утвердить Стратегию развития АО «KAPITAL SUG’URTA» на среднесрочный и долгосрочный период на 2021-2030 годы, согласно приложению. |
| 15 |
15.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции согласно приложения. 15.2. Генеральному директору Халикову У.Р. провести все необходимые мероприятия по регистрации Устава АО «KAPITAL SUGURTA» в новой редакции в Центре государственных услуг. 15.3. Утвердить Положение «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA». |
| 16 |
16.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA». 16.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 25.06.2021 года ввести в действие с 01.07.2021 года. |
