| 1 |
Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров: - Выступление докладчика – до 20 минут; - Выступление в прениях – до 5 минут; - Голосование – до 5 минут; - Подсчет итогов голосования производится на основании оригиналов бюллетеней, полученных по почте не позднее 10 календарных дней с даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. |
| 2 |
1.Утвердить инвестиционные документы, связанные с вхождением инвесторов в уставный капитал банка, согласно приложению №1. 2.Уполномочить Председателя Правления банка, Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича, от имени АИКБ «Ипак Йули» на подписание инвестиционных документов. |
| 3 |
Определить, что акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке среди определенного круга лиц согласно приложению № 2. |
| 4 |
Определить, что приобретение инвесторами акций дополнительного выпуска будет осуществляться по закрытой подписке без применения преимущественного права со стороны акционеров |
| 5 |
Передать полномочия Совету банка по принятию решений об увеличении уставного капитала, утверждении решения о дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций банка и внесению соответствующих изменений в Устав банка по увеличению уставного капитала и уменьшения предельного размера объявленных акций банка, на следующих условиях: - увеличить уставный капитал банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 12.778.105.264 штук простых именных бездокументарных акций на общую номинальную сумму 127.781.052.640 сум; - осуществить размещение акций банка по закрытой подписке среди определенного круга лиц, указанных в приложении в установленном законодательством порядке; - не предусматривается применение акционерами преимущественного права приобретения на размещаемые акции; - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – только денежными средствами; - установить цену одной акции рыночную, но не ниже номинала. |
| 6 |
Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета банка сроком до проведения годового Общего собрания акционеров банка по итогам 2019 года. |
| 7 |
Продлить полномочия Председателя Правления АИКБ «Ипак Йули», Сайдахмедова Сайдаброра Сайдиагзамовича, сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров банка по итогам 2019 года. |
| 8 |
1.Принять к сведению информацию о результатах работы по выбору страховой организации для заключения договоров страхования имущества, автотранспортных средств и страхования ответственности должностных лиц. 2.Учитывая, что в рамках проведенного конкурса рассматривались коммерческие предложения для заключения отдельных договоров страхования имущества и автотранспортных средств, а также страхования ответственности должностных лиц принять к сведению, следующее: по итогам оценки предложений по добровольному страхованию имущества банка наивысшее количество баллов набрано страховой компанией НКЭИС «Узбекинвест» филиал г.Ташкента; по итогам оценки предложений по добровольному страхованию автотранспортных средств банка наивысшее количество баллов набрано СО ООО «Alfa Invest»; по итогам оценки предложений по страхованию ответственности должностных лиц банка наивысшее количество баллов набрано СО ООО «Alfa Invest». 3.Разрешить Правлению банка заключить сделки с аффилированными с банком лицами, а именно: договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств) банка с НКЭИС «Узбекинвест» филиал г.Ташкента, договора добровольного страхования автотранспортных средств с СО ООО «Alfa Invest», договора добровольного страхования ответственности должностных лиц с СО ООО «Alfa Invest», а также дополнительные соглашения к договорам страхования по вопросу изменений/дополнений объектов страхования, страховой премии и страховой суммы, (сделки с аффилированными лицами, совершаемые в будущем) до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года. |
