| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Мовлонов Навфал Хамидович – Председатель Счетной комиссии; - Ким Алевтина Геннадьевна; - Расулов Муроджон Шавкатович. 2. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров: - Выступление докладчика – до 20 минут; - Выступление в прениях – до 5 минут; - Голосование – до 5 минут. |
| 2 |
Утвердить отчет Председателя Совета Банка за 2018 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2018 год и признать работу Правления Банка по итогам 2018 года удовлетворительной |
| 4 |
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам деятельности за 2018 год |
| 5 |
Утвердить годовой отчет, балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках Банка за 2018 год и аудиторское заключение компании ООО «Делойт и Туш». |
| 6 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2018 год: 1. Принять к сведению, что из текущей прибыли за 2018 год сумма в размере 4.792.586.772,09 (Четыре миллиарда семьсот девяноста два миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два) сум 09 тийин на формирование общих резервов по стандартным кредитам, инвестициям и ценным бумагам на счетах учета капитальных резервов; 2. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27 августа 2018 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2018 года в размере 62.444.444.444,44 (Шестьдесят два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи четыреста сорок четыре) сум 44 тийин сум была направлена на увеличение уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций, при этом с данной суммы была удержана сумма налога на доходы у источника в размере 6.244.444.444,44 сум (10 %), и на увеличение уставного капитала Банка была направлена сумма в размере 56.200.000.000 сум; 3. Направить часть прибыли в размере 16.037.601.234,30 (Шестнадцать миллирадов тридцать семь миллионов шестьсот одна тысяча двести тридцать четыре) сум 30 тийин на формирование резервного фонда общего назначения; 4. Часть чистой прибыли за 2018 год в размере 59.157.894.736,84 (Пятьдесят девять миллиардов сто пятьдесят семь миллионов восемьсот девяноста четыре тысячи семьсот тридцать шесть) сум 84 тийин с учетом удержания налога на доход (5 %) в размере 2.957.894.736,84 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот девяноста четыре тысячи семьсот тридцать шесть) сум 84 тийин, то есть сумму в размере 56.200.000.000 (Пятьдесят шесть миллиардов двести миллионов) сум направить на увеличение уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций с соблюдением пропорционального распредления акций среди акционеров Банка. 5. Учитывая освобождение иностранных инвесторов от уплаты налогообложения доходов в виде дивидендов на акции сроком до 1 января 2020 года, а также обеспечение равенства прав всех акционеров и соблюдение пропорционального распределения прибыли, сумму налога с доходов на долю капитализации иностранных инвесторов выдать в денежной форме. |
| 7 |
Определить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 12.363.340.000 штук на общую номинальную сумму 123.640.000.000 сум: - именных простых акций Банка в 12.363.340.000 (Двенадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона триста сорок тысяч) штук на сумму 123.633.400.000 (Сто двадцать три миллиарда шестьсот тридцать три миллиона четыреста тысяч) сум. - именных привилегированных акций - в количестве 660.000 (Шестьсот шестьдесят тысяч) штук на сумму 6.600.000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) сум. |
| 8 |
Передать полномочия Совету Банка по увеличению уставного капитала и утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка и внесению соответствующих изменений в Устав Банка по увеличению уставного капитала и предельного размера объявленных акций Банка, на следующих условиях: - увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 5.620.000.000 (Пять миллиардов шестьсот двадцать миллионов) штук на общую номинальную сумму 56.200.000.000 (Пятьдесят шесть миллиардов двести миллионов) сум из них: бездокументарные простые именные акции – 56.197.000.000 сум; бездокументарные привилегированные именные акции – 3.000.000 сум. - размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию за 21 июня 2019 год. При этом определить, что на каждые принадлежащие акционеру 5 (пять) акции распределяется дополнительно 1 (Одна) акция того же типа, что и акции, которые ему принадлежат. - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части чистой прибыли Банка по итогам 2018 года. - определить цену размещения акций – по номинальной стоимости. |
| 9 |
Утвердить внесение изменений и дополнений в Положения «Об Общем собрании акционеров АИКБ Ипак Йули», «О Совете АИКБ Ипак Йули». |
| 10 |
Утвердить внесение изменений в Положение «О Порядке выплаты вознаграждений компенсаций и компенсаций членам Совета АИКБ «Ипак Йули». |
| 11 |
Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Банка, согласно Приложению № 1. |
| 12 |
Утвердить международную аудиторскую компанию АО ООО «Grant Thornton» для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года, и установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 270,0 (двести семьдесят миллионов) сум с учетом НДС. |
| 13 |
Утвердить основные направления развития Банка на 2019 год |
| 14 |
Утвердить план Стратегического развития Банка на период 2019-2023 гг |
| 15 |
1. Утвердить внесение изменений в Соглашение об опционе на продажу, подписанное с Азиатским банком развития от 7 декабря 2012 года. 2. Утвердить внесение изменений в Акционерное соглашение, подписанное с Азиатским банком развития от 7 декабря 2012 года. 3. Уполномочить Председателя Правления Банка, Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича, на подписание изменений в Соглашение об опционе на продажу и Акционерное соглашение, подписанные с Азиатским банком развития от 7 декабря 2012 года.. |
| 16 |
Утвердить следующий состав Совета Банка: 4. Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич; 5. Ахметова Инесса Юрьевна; 6. Ширази Саед Абдул Мехди; 7. Исмаилходжаев Mуродходжа Каюмович; 8. Мирзарахимов Мирзаанвар Музаффарович; 9. Насретдинов Саидолим Саидакмалович; 10. Норматов Бобир Умаралиевич; 11. Рахимбеков Рустамбек Рахмонбекович; 12. Убайдуллаев Улугбек Уткурович. |
| 17 |
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка: 1. Ким Вера Анатольевна; 2. Норкобилов Искандар Шухратович; 3. Гаффаров Достонбек Рустам угли. |
| 18 |
Продлить трудовой договор с Председателем Правления АИКБ «Ипак Йули», Сайдахмедовым Сайдаброром Сайдиагзамовичем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. |
| 19 |
1. Принять к сведению информацию о результатах работы по выбору страховой организации для заключения договоров страхования имущества и автотранспортных средств. 2. Учитывая, что в рамках проведенного Конкурса рассматривались коммерческие предложения для заключения двух договоров страхования, принять к сведению, что по итогом конкурса наивысшее количество баллов при оценке коммерческого предложения для заключения договора добровольного страхования имущества было набрано страховой компанией СО ООО «Alfa Invest», при оценке коммерческого предложения для заключения договора добровольного страхования автотранспортных средств наивысшее количество баллов набрано Филиалом г.Ташкент НКЭИС «Узбекинвест». 3. Разрешить Правлению Банка заключить сделки с аффилированными с Банком лицами, а именно: договора добровольного страхования имущества (недвижимости, основных средств) Банка с СО ООО «Альфа Инвест» и договора добровольного страхования автотранспортных средств с Филиалом г. Ташкент НКЭИС «Узбекинвест», а также сделки в будущем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. |
| 20 |
1. Принять к сведению информацию о кредитах, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств в течение 2018 года и о проводимой работе по кредитам, учитываемым на внебалансовых счетах. 2. Правлению Банка продолжить работу по взысканию задолженностей по кредитам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. 3. Принять к сведению списание кредитов и процентов, числящихся на внебалансовых счетах, более 5 лет согласно таблице: Основной долг: Узб.сум Филиал Наименование заемщика Сумма основного долга Дата списания М. Улугбекский ф-л OOO KAMOL BAXT 205.486.615,82 29.12.2013 |
