| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2.1. Утвердить состав счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: 1. Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; 2. Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 3. Косимов Умиджон Содикович. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 3.1. Утвердить отчет Совета и Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2017 год. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2017 года в размере 245 123 057 204,99,00 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2017 года) – 12 960 053 369,99 сум; - в фонд оплаты дивидендов направить 232 0612 979 996,00 сум - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2017 год в размере 101 023 839 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания акционеров. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 7.1. Начислить дивиденды в размере 232 061 979 996,00 сум из чистой прибыли 2017 года; 7.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 1 701 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 12.03.2018 года; 7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 7.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 16 марта 2018 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 16 мая 2018 года. 7.5. Установить, что: - начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на покупку дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка; - в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению до 1 апреля 2018 года. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 9.1. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: 1.Хамидов Рашод Рустамович 2.Рузматов Ойбек Тулаваевич 3.Ташметов Даврон Курбаналиевич | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 10.1. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе: Председатель Правления: 1. Парпиев Бабур Батырович Члены Правления: 2. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; 3. Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; 4. Турсунов Ильхом Таирович; 5. Рахимов Дилшод Тулкинович; 6. Усманов Бахтиёр Мамажанович; 7. Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 11.1. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 12.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 12.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. | 100 | 95 533 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | 1.1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 5 минут. |
| 2. | 2.1. Утвердить состав счетной комиссии из следующих лиц сроком на один год: 1. Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; 2. Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 3. Косимов Умиджон Содикович. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: |
| 3. | 3.1. Утвердить отчет Совета и Правления Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка. |
| 4. | 4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Банка за 2017 год. |
| 5. | 5.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2017 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключение внешнего аудитора и другие сведения, предусмотренные законодательством. |
| 6. | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2017 года в размере 245 123 057 204,99,00 сум: - на формирование резервного фонда (5% из чистой прибыли 2017 года) – 12 960 053 369,99 сум; - в фонд оплаты дивидендов направить 232 0612 979 996,00 сум - оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2017 год в размере 101 023 839 сум оставить нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания акционеров. |
| 7. | 7.1. Начислить дивиденды в размере 232 061 979 996,00 сум из чистой прибыли 2017 года; 7.2. Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 1 701 сум за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром акционеров Банка, составленного на 12.03.2018 года; 7.3. Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках, установленных Уставом и законодательством; 7.4. Установить: - дату начала оплаты дивидендов – 16 марта 2018 года; - дату окончания оплаты дивидендов – 16 мая 2018 года. 7.5. Установить, что: - начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, частично или полностью могут быть направлены на покупку дополнительно выпускаемых простых акций (уставный капитал) Банка; - в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению до 1 апреля 2018 года. |
| 8. | 8.1. Утвердить следующий состав членов Совета банка: 1. Полатов Сакен Джетыбаевич 2. Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич 3. Пулатов Дилмурод Ильясович 4. Умаров Ойбек Мухаммадалиевич 5. Абдурахимова Лола Дагаровна |
| 9. | 9.1. Избрать Ревизионную комиссию ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем составе на один год: 1.Хамидов Рашод Рустамович 2.Рузматов Ойбек Тулаваевич 3.Ташметов Даврон Курбаналиевич |
| 10. | 10.1. Продлить трудовые контракты, заключенные с Председателем и членами Правления Банка на один год в следующем составе: Председатель Правления: 1. Парпиев Бабур Батырович Члены Правления: 2. Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович; 3. Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич; 4. Турсунов Ильхом Таирович; 5. Рахимов Дилшод Тулкинович; 6. Усманов Бахтиёр Мамажанович; 7. Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович. |
| 11. | 11.1. Утвердить организационную структуру Банка в новой редакции. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: |
| 12. | 12.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке; 12.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полатов Сакен Джетыбаевич | ООО «Кристалл Клиринг Сервис» | Учредитель | простые | 13 106 783 | 95 533 634 |
| 2. | Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | СП ООО «Ориент Мебель» | Учредитель | простые | 13 106 783 | 95 533 634 |
| 3. | Пулатов Дилмурод Ильясович | ЧП «Мега Планет» | Учредитель | простые | 13 109 622 | 95 533 634 |
| 4. | Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | СП ООО «Бинокор Темир-Бетон Сервис» | Учредитель | простые | 13 106 783 | 95 533 634 |
| 5. | Абдурахимова Лола Дагаровна | ООО «Метрафор» | Директор | простые | 0 | 95 533 634 |
