| 1 |
1. Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров банка и счетную комиссию в следующем составе: - Насыров Икром Махмудович – Председатель Счетной комиссии; - Расулов Муроджон Шавкатович; - Ким Ирина Виссарионовна. |
| 2 |
1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2023 год. |
| 3 |
1. Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2023 год и признать работу Правления банка по итогам 2023 года удовлетворительной. |
| 4 |
1. Утвердить финансовую отчетность банка: отчет о финансовом состоянии, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за 2023 год и аудиторское заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young». |
| 5 |
1. Утвердить годовой отчет банка за 2023 год, составленного в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан |
| 6 |
1. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28 сентября 2023 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2023 года в размере 300.000.000.000,00 (Триста миллиардов) сум 00 тийин была направлена на формирование резервного фонда общего назначения; 2. Направить часть чистой прибыли за 2023 год в размере 74.097.789.474,72 (Семьдесят четыре миллиарда девяноста семь миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят четыре) сум 72 тийин на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 12,3 процентов на 1 акцию (1,23 сум на 1 акцию). Произвести выплату дивидендов по простым и привилигированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированнном по состоянию за 17 июня 2024 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2023 года – 2 июля 2024 года; 3. Оставить сумму в размере 365.982.614.878,28 (Триста шестьдесят пять миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) сум 28 тийин на счетах нераспределенной прибыли. |
| 7 |
1. Утвердить бизнес-плана банка на 2024 год и финансовый план банка на 2024-2026 годы. |
| 8 |
1. Утвердить «Дивидендную политики АИКБ «Ипак Йули». |
| 9 |
1. Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости в проведении обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с МСФО, за 3 месяца, заканчивающиеся 31 марта 2024 года. |
| 10 |
1. Продлить полномочия Председателя Правления банка Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича на срок до очередного Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. |
| 11 |
1. Принять к сведению принятые меры по взысканию "безнадежных" активов банка за 2023 год. 2. Правлению банка продолжить работу по взысканию задолженностей по активам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. |
| 12 |
1. Одобрить заключение генеральных соглашений с АО КЭИС «Узбекинвест», и АО «Alfa Invest Страховая компания», сроком на один год, предусматривающих предоставление страхового полиса в пользу банка о страховании риска непогашения кредита с определением лимита ответственности по одному физическому лицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица в размере не более 1 млрд сум и по одному юридическому лицу в размере не более 150 млрд сум с определением предельной суммы генерального соглашения для каждого аффилированного лица в размере не более 20% от Капитала 1 уровня банка. |
