×
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 3 | Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2022 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 4 | Заслушивание отчёта Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2022 г. по реализации бизнес-плана Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 5 | Утверждение годового отчета Банка за 2022 г. | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 6 | Распределение прибыли Банка и выплата дивидендов | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 7 | О возможности продления договора с руководителем исполнительного органа Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 8 | Одобрение сделок с аффилированными лицами | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 9 | Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности Банка и предельном размере оплаты ее услуг | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 10 | Рассмотрение вопроса списания активов Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 11 | О внесении изменений в организационную структуру Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 12 | Увеличение количества объявленных акций Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 13 | О внесении изменений и дополнений в устав Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 14 | О внесении изменений и дополнений в Положение «О Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 15 | О внесении изменений и дополнений в Положение «О Правлении АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 16 | Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 18 | О неприменении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно эмитируемых акций Банка | 100 | 1 521 074 314 | ||||
| 19 | Принятие решения о дополнительном выпуске акций | 100 | 1 521 074 314 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2 | 2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Федченко С.В. и Нурматов С.Н. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению отчёт Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2022 г. и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчёт Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2022 г. по реализации бизнес-плана Банка согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2022 г. удовлетворительной. |
| 5 | 5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2022 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. |
| 6 | По шестому вопросу повестки дня решение не принято. |
| 7 | 7.1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления Банка – Хакимова У.А. 27 июня 2023 года. 7.2. Назначить вр.и.о. Председателя Правления Банка Гимадиева Сергея Абдулхаевича с 03.07.2023г. до получения согласия Центрального Банка Республики Узбекистан и последующего назначения его в установленном порядке. 7.3. Согласовать кандидатуру Гимадиева Сергея Абдулхаевича на должность Председателя Правления Банка в Центральном банке Республики Узбекистан в целях его последующего назначения в установленном порядке. |
| 8 | 8.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу. |
| 9 | 9.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2023 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года. 9.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года в размере 1 554 400,0 тысяч сум (без учета НДС). 9.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2023 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2023 года. |
| 10 | 10.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 апреля 2023 года (протокол №К-16/2) и Правления Банка от 6 апреля 2023 года (протокол № 42/2) о списании активов Банка. |
| 11 | 11.1. Утвердить организационную структуру Банка с учетом изменений согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. |
| 12 | Решение по двенадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| 13 | Решение по тринадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| 14 | Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| 15 | Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| 16 | Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| 17 | Семнадцатый вопрос оставлен без рассмотрения. |
| 18 | Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня собрания не принято. |
| 19 | Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня не принято. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
