| 1 |
1. Утвердить отчет о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2022 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2023 год. 2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2023 год, Ценовая, Кадровая, Инвестиционная, Эмиссионная, Дивидендная, Кредитная политика, Учетная политика, Депозитная политика, Политика управления ликвидностью, Политика управления рисками, Политика управления капиталом, Политика управления валютными активами, Политика противодействия коррупции. Аудит деятельности банка за 2022 год проведен аудиторской организацией ООО «Grant Thornton». 3. Поручить Наблюдательному Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить: - исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития ЧАБ «Трастбанк» в 2022-2026 годах; - выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2023 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; - расширение видов и качества предлагаемых услуг для привлечения клиентов с перспективой многолетнего сотрудничества; - активизацию работы розничного бизнеса посредством развития сети центров розничных услуг, повышения эффективности их работы; - диверсификацию и укрепление депозитной базы в целях предотвращения зависимости от депозитов крупных клиентов; - продолжение работ по привлечению кредитных линий международных финансовых институтов; - принятие мер по оздоровлению и повышению доходности кредитного портфеля; - принятие мер по взысканию проблемных кредитов, усиление работ с судебными органами и судебными исполнителями; - взыскание начисленных, но не полученных доходов; - расширение практики формирования специальных резервов по кредитам в соответствии с их классификацией; - постоянное соблюдение со стороны банка требований законодательства и нормативных документов Центрального банка РУз. |
| 2 |
Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2022 год. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет за 2022 год, содержащий: - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в капитале, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2022 год. |
| 4 |
1. Утвердить итоги выпуска акций 26 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 200 000 000 000 (Двести миллиардов) сум. 2. Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 560 250 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум. |
| 5 |
1. Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук, из них простых акций в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) сум. 2. Передать полномочия Наблюдательному Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых акций в пределах размера объявленных акций Банка. |
| 6 |
1. Утвердить дополнение и изменения в Устав Банка в соответствии с приложением. 2. Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан. |
| 7 |
Утвердить дополнение и изменения в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению. |
| 8 |
Утвердить дополнение и изменения в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению. |
| 9 |
Утвердить изменение в Положение об общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» согласно приложению. |
| 10 |
1. Утвердить, распределение прибыли по итогам 2022 года (согласно консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 592 053 068 тыс. сум следующим образом: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год направить 3 450 тыс. сум из расчета 15% или 150 сум на одну привилегированную акцию; - часть прибыли по итогам 2022 года (согласно консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО) в размере 80 112 461 тыс. сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 14,3% или 143 сум на одну простую акцию и распределить их между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций согласно реестра, сформированного для проведения годового общего собрания акционеров. Количество простых акций, по которым может производиться выплата дивидендов, составляет 560 227 тыс. штук; 2. Оставшуюся часть прибыли в размере 511 937 157 тыс. сум по итогам 2022 года оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. 3. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 19 мая 2023 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым и привилегированным акциям - 17 июля 2023 года. |
| 11 |
Заключить договор с аудиторской компанией ООО «Grant Thornton» на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка за 2023 год, промежуточной отчетности за 1 полугодие 2023 года и проверки пруденциальных нормативов Центрального Банка Республики Узбекистан по ликвидности банка по состоянию на 31.12.2023 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 973 000 000 (Девятьсот семьдесят три миллиона) сум с НДС. |
| 12 |
Заключить трудовой договор с Нормухамедовым Сардором Рифатовичем - Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на три года. |
| 13 |
Меры, принятые в 2022 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными. |
| 14 |
Утвердить протокольные решения Совета Банка №163 от 18.11.2022 года и №172 от 2.12.2022 года о списании с внебалансовых счетов активов в соответствии с нормативными документами ЦБ РУз. |
| 15 |
1. Утвердить отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2022 года по соблюдению норм корпоративного управления. 2. Поручить Наблюдательному Совету Банка принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов. |
| 16 |
Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) |
| 17 |
Упразднить Ревизионную комиссию (Ревизора) ЧАБ «Трастбанк» и признать утратившим силу (отменить) Положение о ревизионной комиссии ЧАБ «Трастбанк» |
| 18 |
1. Утвердить организационную структуру Банка. 2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью |
| 19 |
Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 4 535 889 (Четыре миллиона пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) сум оставить в распоряжении банка. |
| 20 |
1. Заключение и отчет ООО «Premium finance» по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» принять к сведению. 2. Наблюдательному Совету Банка продолжить работу по исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления. |
| 21 |
Делегировать Наблюдательному Совету Банка право по принятию решений на совершение сделки (сделок) с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами. |
