| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 99,99 | 1 946 960 | 0 | 0 | 0,01 | 160 |
| 2. | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес – плана общества за 2019 год. | 87,6 | 1 705 600 | 0 | 0 | 12,4 | 241 520 |
| 4. | Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 года. | 99,99 | 1 946 960 | 0 | 0 | 0,01 | 160 |
| 5. | Заслушивание отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года. | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2019 год. | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2019 года. | 56,86 | 1 107 040 | 43,14 | 840 080 | 0 | 0 |
| 8. | Об оставлении в распоряжении общества невостребованных дивидендов юридических и физических лиц за 2016 год в связи с истечением срока исковой давности. | 93,9 | 1 828 400 | 0 | 0 | 6,1 | 118 720 |
| 9. | Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами за 2019 год, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества и определение перечня сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров. | 87,8 | 1 709 600 | 0 | 0 | 12,2 | 237 520 |
| 10. | Утверждение годового Бизнес-плана на 2020 год и стратегии развития общества. | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «MariconAudit» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 17 250 000 сум. | 30,95 | 602 560 | 82,53 | 1 607 040 | 6,32 | 123 040 |
| 11.2. | Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «Nazorat Audit» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 50 000 000 сум. | 0 | 0 | 93,68 | 1 824 080 | 6,32 | 123 040 |
| 11.3. | Определение внешней аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки и определение предельного размера оплаты её услуг: ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - общая сумма по НСБУ и МСФО – 33 000 000 сум. | 69,05 | 1 344 560 | 30,95 | 602 560 | 0 | 0 |
| 12. | Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие общества. | 37,16 | 723 600 | 62,84 | 1 223 520 | 0 | 0 |
| 13. | Утверждение решения о дополнительном выпуске акций АО «Sredazenergosetproekt». | 37,16 | 723 600 | 62,84 | 1 223 520 | 0 | 0 |
| 14. | Внесение изменений в организационную структуру общества. | 99,99 | 1 946 960 | 0 | 0 | 0,01 | 160 |
| 15. | Утверждение Устава общества в новой редакции. | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Утверждения Положения в новой редакции «Об общем собрании акционеров». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Утверждения Положения в новой редакции «О Наблюдательном совете». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Утверждения Положения в новой редакции «О ревизионной комиссии». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Утверждения Положения в новой редакции «Об Исполнительном органе». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Утверждения Положения в новой редакции «О премирование членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и членов трудового коллектива». | 93,90 | 1 828 400 | 0 | 0 | 6,1 | 118 720 |
| 21. | Утверждение Положения «О дивидендной политике». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Утверждение Положения «Об информационной политике». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Утверждение Положения «О действии при конфликте интересов». | 99,99 | 1 946 960 | 0 | 0 | 0,01 | 160 |
| 24. | Утверждение Положения «О внутреннем контроле». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Утверждение Положения «О службе внутреннего аудита». | 100,0 | 1 947 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.1. | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Кульбацкий Дмитрий Иванович | 99,79 | 1 942 960 | 0 | 0 | 0,21 | 4 160 |
| 26.2. | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Ушакова Татьяна Винцентовна | 0,21 | 4 000 | 87,37 | 1 701 280 | 12,42 | 241 840 |
| 26.3. | Избрание Руководителя исполнительного органа общества на конкурсной основе: Артыков Равшан Тулкунович | 0 | 0 | 87,37 | 1 701 280 | 12,63 | 245 840 |
| 27. | Избрание членов Наблюдательного совета общества. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.1. | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Богданова Наталья Валерьевна – специалист по ЦБ АО «Сельэнергопроект» | 56,85 | 1 106 880 | 12,2 | 237 520 | 30,95 | 602 720 |
| 28.2. | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Блохина Елена Владимировна – экономист СИП «Elektro-Qurilish-Montaj-Tarmoq» | 62,95 | 1 225 680 | 37,04 | 721 280 | 0,01 | 160 |
| 28.3. | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Гайбуллаев Шухрат Голиб угли – ведущий специалист Ташкентского рег. управления Агентство по управления государственными активами. | 69,46 | 1 352 560 | 18,23 | 354 880 | 12,31 | 239 680 |
| 28.4. | Избрание членов ревизионной комиссии общества: Тургунов Жахонгир Ахаджонович – специалист по ценным бумагам АО «Электркишлоккурилиш». | 6,15 | 119 840 | 50,48 | 982 880 | 43,37 | 844 400 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в следующем порядке: Шайдулинова Елена Валентиновна, Хайруллаев Аброр Бахтиёр угли и Тетенева Ульяна Анатольевна. |
| 2. | Утвердить регламент общего собрания акционеров. |
| 3. | Утвердить отчет Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2019 год согласно приложению №1. |
| 4. | Одобрить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019 года согласно приложению №2. |
| 5. | Одобрить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2019 года согласно приложению №3. |
| 6. | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков общества за 2019 год согласно приложению №4. |
| 7. | 7.1.Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 9 682 026,0 тыс. сум по итогам финансового-хозяйственной деятельности обще-ства по итогам 2019 года в следующем порядке: - на выплату дивидендов – 522 562,0 тыс. сум; - на вознаграждение членам Наблюдательному совету, ревизионной комиссии и Генеральному директору – 54 400,0 тыс. сум; - другим участникам формирования прибыли общества – 123 200,0 тыс. сум; - оставить нераспределенной – 8 981 864,0 тыс. сум. 7.2.Утвердить размер дивиденда на одну акцию 220,0 сум и выплатить в течение 60 дней всем акционерам согласно реестру акционеров от 09.09.2020 г. путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и перечислением на пластиковые карточки физическим лицам c 25.09.2020г. до 13.11.2020г. |
| 8. | Оставить в распоряжении общества невостребованные дивиденды юридических и физических лиц за 2016 год в связи с истечением срока исковой давности в размере 38 404,8 тыс. сум согласно приложению №5. |
| 9. | 9.1.Одобрить и утвердить сделки с аффилированными лицами и крупные сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2019 году, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества. 9.2.Определить перечень сделок с аффилированными лицами и крупных сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены исполнительным органом самостоятельно в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №6. |
| 10. | 10.1.Утвердить годовой Бизнес-план на 2020 годи стратегия развития общества согласно приложению №7. |
| 11. | 11.1.Определить внешней аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-AuditTashkent» и определить предельный размер оплаты её услуг по НСБУ и МСФО в размере 33 000 000 сум. |
| 12. | Не увеличивать уставный капитал общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие общества. |
| 13. | Не утверждать решение о дополнительном выпуске акций АО «Sredazenergosetproekt». |
| 14. | Внести изменения в организационную структуру общества согласно приложению №9. |
| 15. | Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению №10. |
| 16. | Утвердить Положения в новой редакции «Об общем собрании акционеров» согласно приложению №11. |
| 17. | Утвердить Положения в новой редакции «О Наблюдательном совете» согласно приложению №12. |
| 18. | Утвердить Положения в новой редакции «О ревизионной комиссии» согласно приложению №13. |
| 19. | Утвердить Положения в новой редакции «Об Исполнительном органе» согласно приложению №14. |
| 20. | Утвердить Положения в новой редакции «О премирование членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и членов трудового коллектива» согласно приложению №15. |
| 21. | Утвердить Положения «О дивидендной политике» согласно приложению №16. |
| 22. | Утвердить Положения «Об информационной политике» согласно приложению №17. |
| 23. | Утвердить Положения «О действии при конфликте интересов» согласно приложению №18. |
| 24. | Утвердить Положения «О внутреннем контроле» согласно приложению №19. |
| 25. | Утвердить Положения «О службе внутреннего аудита» согласно приложению №20. |
| 26. | 26.1.Избрать Кульбацкого Дмитрия Ивановича руководителем исполнительного органа АО «Sredazenergosetproekt». 26.2.Председателю Наблюдательного совета АО «Sredazenergosetproekt» заключить договор о найме с Кульбацким Д.И. сроком на один год. |
| 27. | Избрать в состав в членов Наблюдательного совета АО «Sredazenergosetproekt» следующих лиц: Бегматов Бекзод Сабирович, Абдуазимов Отабек Рустамович, Кучкаров Дияр Алижонович, Элмуродов Холик Бобоерович, Якубов Мунир Муродович. |
| 28. | Избрать в состав членов ревизионной комиссии АО «Sredazenergosetproekt» следующих лиц: Богданова Наталья Валерьевна, Блохина Елена Влади-мировна, Гайбуллаев Шухрат Голиб угли. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абдусаламов Джамшид Абдусаламович | Председатель НС | Вознаграждение | 17 600 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 2. | Элмуродов Холик Бобоёрович | Член НС | Вознаграждение | 3 000 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 3. | Кучкаров Дияр Алижонович | Член НС | Вознаграждение | 3 000 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 4. | Милькис Григорий Анатольевич | Член НС | Вознаграждение | 3 000 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 5. | Венедиктов Виталий Александрович | Член НС | Вознаграждение | 3 000 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 6. | Шукуров Нурилла Раимович | Член РК | Вознаграждение | 2 400 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 7. | Богданова Наталья Валерьевна | Член РК | Вознаграждение | 2 400 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 8. | Рахманкулова Насиба Хаятовна | Член РК | Вознаграждение | 2 400 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| 9. | Кульбацкий Дмитрий Иванович | Генеральный директор | Вознаграждение | 17 600 000 | 2019 год | Протокол ОСА |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бегматов Бекзод Сабирович | Ташкентского рег. управ-ления Агентство по управ-ления государственными активами | Начальник отдела | - | - | 1 508 760 |
| 2. | Абдуазимов Отабек Рустамович | Ташкентского рег. управ-ления Агентство по управ-ления государственными активами | Cпециалист | - | - | 1 506 400 |
| 3. | Кучкаров Дияр Алижонович | Central Asia Projects Engi-neering & Consulting LLP | Представитель | - | - | 2 041 158 |
| 4. | Элмуродов Холик Бобоерович | АО «НЭС Узбекистан» | Первый заместитель Председателя правления | - | - | 2 029 399 |
| 5. | Якубов Мунир Муродович | ООО PortfolioInvestments | Директор | - | - | 2 031 563 |
| 6. | Венедиктов Виталий Александрович | - | Пенсионер | - | - | 2 360 |
| 7. | Милькис Григорий Анатольевич | СИП «Elektro – Qurilish – Montaj -Tarmoq» | Заместитель директора | - | - | 6 160 |
| 8. | Нурханов Хуршид Шарафович | ООО «Telematrix» | Маркетолог | Простые | 118 720 | 200 |
| 9. | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | АО «УзРТСБ» | Корпоративный консультант | - | - | 593 600 |
