| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "1. “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банкининг қуйидаги аъзоларидан иборат бўлган Саноқ комиссия таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: - Мусурмонов Ганишер Ибрагимович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Амалиёт Департаменти бошлиғи ўринбосари - Саноқ комиссия раиси; - Салимов Пўлат Тимурович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Кредит амалиётлари ва Банк инвестицион фаолиятини бошқариш Департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчи - Саноқ комиссия аъзоси; - Мусаев Хафиз Агзамович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Ғазначилик Департаментининг пул бозоридаги амалиётлари бўлими бошлиғи - Саноқ комиссия аъзоси;" | 100 | 139 480 680 | ||||
| 2 | 2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 3 | 3. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг банкни ривожлантириш стратегиясига эришишда кўрилаётган чора-тадбирларни ўз ичига олган 2016 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 4 | 4. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2016 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 5 | 5.1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи ҳамда банкни ривожлантириш стратегиясига эришишда кўрилаётган чора-тадбирлари тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 5 | 5.2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 5 | 5.3. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 6 | 6.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг 2016 йил фаолияти учун Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 6 | 6.2 Корпоратив бошқарув Кодексига асосан “бажар ёки тушунтир” тамойили бўйича эълон матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 7 | "7. Банкнинг 2016 йил якуни бўйича соф фойдаси 17 557 645 975,37 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: - Акциядорлар умумий йиғилишининг 14.11.2016 йилдаги қарорига мувофиқ 3- чорак якунлари бўйича 13 172 456 774,15 сўм оралиқ дивидендлар тўланганлиги маълумот учун қабул қилинсин; - Банк активлари бўйича яратилган заҳира фондига – 874 142 376,17 сўм; - Имтиёзли кредитлаш фондига – 86 100 895,00 сўм; - Умумий заҳира фондига – 1 863 112 673,59 сўм; - Банк ходимларини Моддий рағбатлантириш ва мукофотлаш фондига (иш ҳақи фондидан Ягона ижтимоий тўлов, даромад солиғи ва иш ҳақи бўйича бошқа солиқ ва ажратмалар билан бирга) – 861 008 950,00 сўм; - Соф фойданинг – 700 824 306,46 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин." | 100 | 139 480 680 | ||||
| 8 | 8.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг ўрта ва узоқ муддатларга ривожлантириш стратегияси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 9 | 9.1 Банк Уставида кўрсатилган тегишли ваколатларни берган ҳолда, Туляганов Саид Абдунасировични (Паспорт АА 5058627, Шайхонтохур тумани ИИБ томонидан 10.04.2014 йилда берилган) Тафтиш комиссияси Раиси этиб тайинлансин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 9 | 9.2 Банк Уставида кўрсатилган тегишли ваколатларни берган ҳолда, Воронова Елизаветта Николаевнани (Паспорт АА 2905480, Мирзо-Улуғбек тумани ИИБ томонидан 23.09.2013 йилда берилган) - Тафтиш комиссияси аъзоси этиб тайинлансин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 9 | 9.3 Банк Уставида кўрсатилган тегишли ваколатларни берган ҳолда, Абдиев Бахриддин Олимовични (Паспорт АА 2129851, Тошкент вилояти Қибрай тумани ИИБ томонидан 09.07.2013 йилда берилган) - Тафтиш комиссияси аъзоси этиб тайинлансин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 11 | 11.1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви раиси Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин | 100 | 139 480 680 | ||||
| 11 | 11.2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгартиришлар киритиш вазифаси юклатилсин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 12 | "12. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки бошқарув ва назорат органларининг қуйидаги ички ҳужжатлари тасдиқлансин: 12.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 5-иловага мувофиқ; 12.2 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 6-иловага мувофиқ; 12.3 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Бошқаруви тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 7-иловага мувофиқ; 12.4 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Тафтиш комиссия тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 8-иловага мувофиқ; 12.5 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Корпоратив бошқарув соҳасининг ички назорат тўғрисида”ги Низоми 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин." | 100 | 139 480 680 | ||||
| 13 | 13. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси 10- иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 14 | 14.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Уставига киритилган ўзгартириш 11- иловага мувофиқ тасдиқлансин. | 100 | 139 480 680 | ||||
| 14 | 14.2. Банк Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банк Уставига киритилган ўзгартиришни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин. | 100 | 139 480 680 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | "1. “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банкининг қуйидаги аъзоларидан иборат бўлган Саноқ комиссия таркиби бир йил муддатга тасдиқлансин: - Мусурмонов Ганишер Ибрагимович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Амалиёт Департаменти бошлиғи ўринбосари - Саноқ комиссия раиси; - Салимов Пўлат Тимурович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Кредит амалиётлари ва Банк инвестицион фаолиятини бошқариш Департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчи - Саноқ комиссия аъзоси; - Мусаев Хафиз Агзамович – “Invest Finance Bank” акциядорлик тижорат банки Ғазначилик Департаментининг пул бозоридаги амалиётлари бўлими бошлиғи - Саноқ комиссия аъзоси;" |
| 2 | 2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. |
| 3 | 3. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг банкни ривожлантириш стратегиясига эришишда кўрилаётган чора-тадбирларни ўз ичига олган 2016 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 4 | 4. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки фаолиятининг 2016 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 5 | "5.1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2016 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича йиллик ҳисоботи ҳамда банкни ривожлантириш стратегиясига эришишда кўрилаётган чора-тадбирлари тасдиқлансин. 5.2. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерлик баланси 1- иловага мувофиқ, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи 2- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 5.3. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқарувининг 2016 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин." |
| 6 | "6.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг 2016 йил фаолияти учун Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин; 6.2 Корпоратив бошқарув Кодексига асосан “бажар ёки тушунтир” тамойили бўйича эълон матни 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин." |
| 7 | "7. Банкнинг 2016 йил якуни бўйича соф фойдаси 17 557 645 975,37 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва қуйидагича тақсимлансин: - Акциядорлар умумий йиғилишининг 14.11.2016 йилдаги қарорига мувофиқ 3- чорак якунлари бўйича 13 172 456 774,15 сўм оралиқ дивидендлар тўланганлиги маълумот учун қабул қилинсин; - Банк активлари бўйича яратилган заҳира фондига – 874 142 376,17 сўм; - Имтиёзли кредитлаш фондига – 86 100 895,00 сўм; - Умумий заҳира фондига – 1 863 112 673,59 сўм; - Банк ходимларини Моддий рағбатлантириш ва мукофотлаш фондига (иш ҳақи фондидан Ягона ижтимоий тўлов, даромад солиғи ва иш ҳақи бўйича бошқа солиқ ва ажратмалар билан бирга) – 861 008 950,00 сўм; - Соф фойданинг – 700 824 306,46 сўм қисми келажакда тақсимлаш учун тақсимланмаган фойда қолдиғи сифатида қолдирилсин." |
| 8 | "8.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг ўрта ва узоқ муддатларга ривожлантириш стратегияси 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин; 8.2 Банк Кенгаши зиммасига банкнинг ўрта ва узоқ муддатларга мўлжалланган ривожлантириш стратегиясининг ижро назорати юклатилсин." |
| 9 | "9. 2017 йил учун Банк Тафтиш комиссиясининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин: Тафтиш комиссияси Раиси: - Туляганов Саид Абдунасирович - «SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP АG» АЖ ваколатли вакили; Тафтиш комиссияси аъзолари: - Воронова Елизаветта Николаевна - «ECO CO2» МЧЖ ҚК бош бухгалтери; - Абдиев Бахриддин Олимович – «PRESTIJ RIELT» МЧЖ бош бухгалтери." |
| 10 | "10. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Кенгашининг қуйидаги янги таркиби тасдиқлансин: - Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович – Кенгаши аъзоси; - Хасанов Солиджон – Кенгаши аъзоси ҳамда Миноритар акциядорларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи вакил; - Сабиров Валихан Сабирович – Кенгаши аъзоси; - Махмудов Шухрат Носирович – Кенгаши аъзоси; - Хамрабаев Биллурбек Ибрагимович – Кенгаши аъзоси." |
| 11 | "11.1. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Бошқаруви раиси Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич билан тузилган меҳнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин; 11.2. Банк Кенгаши зиммасига ушбу меҳнат шартномасига тегишли ўзгартиришлар киритиш вазифаси юклатилсин." |
| 12 | "12. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки бошқарув ва назорат органларининг қуйидаги ички ҳужжатлари тасдиқлансин: 12.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 5-иловага мувофиқ; 12.2 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Кенгаши тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 6-иловага мувофиқ; 12.3 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Бошқаруви тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 7-иловага мувофиқ; 12.4 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Тафтиш комиссия тўғрисида”ги Низоми янги таҳрирда 8-иловага мувофиқ; 12.5 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки “Корпоратив бошқарув соҳасининг ички назорат тўғрисида”ги Низоми 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин." |
| 13 | 13. «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банкининг ташкилий тузилмаси 10- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 14 | "14.1 «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки Уставига киритилган ўзгартириш 11- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 14.2. Банк Бошқаруви зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Банк Уставига киритилган ўзгартиришни Ўзбекистон Республикаси Марказий банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин." |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | «EKOPEN» МЧЖ ҚК Бош | директор маслаҳатчиси | 3 373 251 | оддий акция | 140 882 496 |
| 2 | Хасанов Солиджон | «ALFA GROUP» АЖ | ҚК директор маслаҳатчиси | 140 882 496 | ||
| 3 | Сабиров Валихан Сабирович | «EKOPEN» МЧЖ ҚК | Юристи | 140 882 496 | ||
| 4 | Махмудов Шухрат Носирович | «MasterLeasing» МЧЖ | директор ўринбосари | 140 882 496 | ||
| 5 | Хамрабаев Биллурбек Ибрагимович | «Broker Investment» МЧЖ | директори | 140 882 496 |
