| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Асадов Темур Тулкин угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли. | ||||||
| 2 | Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2021 года в следующем порядке: информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут; информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут; ответы на вопросы, для предложений – 5 минут; голосование по вопросам повестки дня – 10 минут; рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; длительность Общего собрания – 1 (один) час. | ||||||
| 3 | Утвердить Годовой отчет Банка за 2021 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством. | ||||||
| 4 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год. | ||||||
| 5 | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2021 год. | ||||||
| 6 | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 274 081 000 000 сум: на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2021 года) – 15 050 341 504сум; на формирование резерва по «стандартным» активам в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 4 486 440 000 сум; на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 204 960 000 сум ( вознаграждение 183 000 000 сум и ЕСП 12% в размере 21 960 000 сум); для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум; направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2021 года в размере 254 269 258 496,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка; - выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум; - выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 352 сум; - утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка. 6.2. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 24 июня 2022 года; - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 23 августа 2022 года. | ||||||
| 7 | Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2021 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -10.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 55.500.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум. | ||||||
| 8 | Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую сумму 800 000 000 000 (восемьсот миллиардов) сумов. | ||||||
| 9 | 9.1. Определить аудиторскую организацию OOO «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 290 850 000 сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года. 9.2. Заключить с аудиторской организацией OOO «Ernst and Young» в установленном законодательством порядке. | ||||||
| 11 | Упразднить Ревизионную комиссию Банка. | ||||||
| 12 | Признать утратившим силу Положение “О Ревизионной комиссии ЧАКБ “Ориент Финанс”, утвержденное решением Общего собрание акционеров Банка за №1 от 31 мая 2017 года. | ||||||
| 13 | Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка на три года с ежегодным принятием решения - пересмотром о возможности продолжения их деятельности или прекращения: 1) Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления; 2) Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления; 3) Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления; 4) Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления; 5) Рахимов Дильшод Тулкунович; - Главный бухгалтер; 6) Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования; 7) Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы . | ||||||
| 14 | 14.1.Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2021 года. 14.2.Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. | ||||||
| 15 | Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №2. | ||||||
| 16 | Внести изменения в Устав Банка, утвержденного Протоколом Общего собрание акционеров 1/2020 от 31.03 2020 года согласно приложению №1. | ||||||
| 17 | Внести изменения в Положение “Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1 от 31.05.2017 года), Положение “О Совете ЧАКБ “Ориент Финанс” (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) и Положение “О Правлении ЧАКБ “Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) согласно приложениям №3,№4,№5. | ||||||
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий состав Счетной комиссии Банка: - Ходжаев Фаррух Рахимджанович; - Асадов Темур Тулкин угли; - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли. |
| 2 | Утвердить Регламент проведения годового Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» по итогам 2021 года в следующем порядке: информация Счетной комиссии о кворуме Общего собрания – 5 минут; для выступлений докладчиков по основным вопросам –15 минут; информация и пояснения по вопросам повестки дня – 10 минут; для дополнительных выступлений, реплик и прений – 10 минут; ответы на вопросы, для предложений – 5 минут; голосование по вопросам повестки дня – 10 минут; рассмотрение результатов голосования и оглашение их Счетной комиссией – 5 (пять) минут; длительность Общего собрания – 1 (один) час. |
| 3 | Утвердить Годовой отчет Банка за 2021 год, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие сведения, предусмотренные законодательством. |
| 4 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет Правления и Наблюдательного совета Банка о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка за 2021 год. |
| 6 | 6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 274 081 000 000 сум: на формирование общего резервного фонда (не менее 5% из чистой прибыли 2021 года) – 15 050 341 504сум; на формирование резерва по «стандартным» активам в размере 1 (одного) процента от суммы кредитного портфеля на общую сумму 4 486 440 000 сум; на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 204 960 000 сум (вознаграждение 183 000 000 сум и ЕСП 12% в размере 21 960 000 сум); для оплаты дивидендов по привилегированным акциям – 70 000 000.00 сум; направить сумму чистой прибыли Банка по итогам 2021 года в размере 254 269 258 496,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям Банка; - выплатить дивиденды за каждую привилегированную акцию в размере 175 сум; - выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 352 сум; - утвердить форму оплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом Банка. 6.2. Установить: - дату начала оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 24 июня 2022 года; - дату окончания оплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям – 23 августа 2022 года. |
| 7 | Выплатить премиальное вознаграждение по итогам 2021 года членам Наблюдательного совета в следующем размере: Парпиев Бабур Батырович - 33.500.000 сум; Грищенко Оксана Яковлевна -10.000.000 сум; Джалилов Жасурбек Кахрамонович - 40.000.000 сум; Фалилеев Николай Юрьевич - 55.500.000 сум; Усманов Бахтиёр Мамажанович - 44.000.000 сум. |
| 8 | Установить предельный размер объявленных акций Банка в количестве 640 000 000 (шестьсот сорок миллионов) штук простых именных акций с номинальной стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов на общую сумму 800 000 000 000 (восемьсот миллиардов) сумов. |
| 9 | 9.1. Определить аудиторскую организацию OOO «Ernst and Young» с предельной стоимостью услуг в размере 1 290 850 000 сум (без учета НДС) для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2022 года. 9.2. Заключить с аудиторской организацией OOO «Ernst and Young» в установленном законодательством порядке. |
| 10 | Избрать и утвердить следующий состав Наблюдательного совета Банка на три года: Парпиев Бабур Батырович; Грищенко Оксана Яковлевна; Джалилов Жасурбек Кахрамонович; Фалилеев Николай Юрьевич; Усманов Бахтиёр Мамажанович. |
| 11 | Упразднить Ревизионную комиссию Банка. |
| 12 | Признать утратившим силу Положение “О Ревизионной комиссии ЧАКБ “Ориент Финанс”, утвержденное решением Общего собрание акционеров Банка за №1 от 31 мая 2017 года. |
| 13 | Продлить трудовые контракты, заключенные следующими членами Правления Банка на три года с ежегодным принятием решения - пересмотром о возможности продолжения их деятельности или прекращения: 1) Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович - Председатель Правления; 2) Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич - Первый заместитель Председателя Правления; 3) Норматов Баходир Эсанович - Заместитель Председателя Правления; 4) Турсунов Ильхом Таирович - Заместитель Председателя Правления; 5) Рахимов Дильшод Тулкунович; - Главный бухгалтер; 6) Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович - Директор департамента кредитования; 7) Умаров Тельман Улашович - Директор департамента юридической службы . |
| 14 | 14.1. Принять к сведению результаты проведенной оценки системы корпоративного управления в Банке по итогам 2021 года. 14.2. Правлению Банка принять необходимые меры по улучшению системы корпоративного управления Банка. |
| 15 | Утвердить новую организационную структуру Банка согласно приложению №2. |
| 16 | Внести изменения в Устав Банка, утвержденного Протоколом Общего собрание акционеров 1/2020 от 31.03 2020 года приложению №1. |
| 17 | Внести изменения в Положение “Об Общем собрании акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1 от 31.05.2017 года), Положение “О Совете ЧАКБ “Ориент Финанс” (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) и Положение “О Правлении ЧАКБ “Ориент Финанс» (утв. Протоколом Общего собрание акционеров №1/2020 от 31.01.2020 года) согласно приложениям №3,№4,№5 к настоящему протоколу Общего собрания акционеров. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парпиев Бабур Батырович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 33.500.000 | 2021 год | протокол ГОСА от 24.06.2022 |
| 2 | Грищенко Оксана Яковлевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10.000.000 | 2021 год | протокол ГОСА от 24.06.2022 |
| 3 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 40.000.000 | 2021 год | протокол ГОСА от 24.06.2022 |
| 4 | Фалилеев Николай Юрьевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 55.500.000 | 2021 год | протокол ГОСА от 24.06.2022 |
| 5 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 44.000.000 | 2021 год | протокол ГОСА от 24.06.2022 |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
