| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2016 году удовлетворительной. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результа-тах деятельности Компа-нии за 2016 год и признать ее деятельность удовлетво-рительной. 3.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. Одобрить основные направ-ления развития деятельности Компании на 2017 год. 3.4. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 5 | 5.1. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 6 | 6.1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 7 | 7.1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2016 года согласно Приложению №1. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 8 | 8.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2016 года в размере 1 814 493 200 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 90 724 660 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 181 449 320 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 15 423 192,20 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 060 165 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме. В случае поступления письменного согласия от акционеров направить начисленные им по простым акциям дивиденды на приобретение акций дополнительного 13 выпуска акций Компании. - на выплату вознаграждения – 400 000 000 сум сум, из них: - 100 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них 20% Председателю и по 10% членам Наблюдательного совета; - 6 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 3 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 294 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2016 года, с учетом их трудового вклада. 8.2. Остаток чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 13 600 623,80 сум оставить нераспределенной. | 98,70 | 5 329 423 | - | - | 1,30 | 70 245 |
| 10,1 | Избрание нового состава Ревизионной комиссии: Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 10,2 | Избрание нового состава Ревизионной комиссии: Буронов Худоёр Аманович | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 10,3 | Избрание нового состава Ревизионной комиссии: Кулдашева Насиба Хусановна | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 11,1 | 11.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ-ления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №2. | 98,70 | 5 329 423 | - | - | 1,30 | 70 245 |
| 11,2 | 11.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компа-нией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 11,3 | 11.3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятель-ности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. | 98,70 | 5 329 423 | - | - | 1,30 | 70 245 |
| 11,4 | 11.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «AKTUAR KONSALTING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ-ления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. | 100 | 5 399 668 | - | - | - | - |
| 12 | 12.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением текущей хозяйственной деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | 96,85 | 5 229 423 | - | - | 3,15 | 170 245 |
| 13 | 13.1. ОДОБРИТЬ оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. | 96,85 | 5 229 423 | - | - | 3,15 | 170 245 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1, | 1.1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. |
| 2, | 2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2016 году удовлетворительной. |
| 3, | 3.1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2016 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 3.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2017 год. 3.4. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. |
| 4, | 4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2016 год. |
| 5, | 5.1. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 6, | 6.1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2016 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
| 7, | 7.1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2016 года согласно Приложению №1. |
| 8, | 8.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2016 года в размере 1 814 493 200 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 90 724 660 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 181 449 320 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 15 423 192,20 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 060 165 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме. В случае поступления письменного согласия от акционеров направить начисленные им по простым акциям дивиденды на приобретение акций дополнительного 13 выпуска акций Компании. - на выплату вознаграждения – 400 000 000 сум сум, из них: - 100 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них 20% Председателю и по 10% членам Наблюдательного совета; - 6 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 3 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 294 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2016 года, с учетом их трудового вклада. 8.2. Остаток чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 13 600 623,80 сум оставить нераспределенной. |
| 9, | 9.1. Избрать новый состав Наблюдательного совета: 1. Аъламов Умиджон Бахтиярович 2. Джураев Иброхим Джураевич 3. Мансуров Рустам Пулатович 4. Кадиров Шухрат Мунавварович 5. Махмудов Махсум Мубаширович 6. Абдурахманов Махмуджон Сотиволдиевич 7. Мирсаатов Боходир Алишерович 8. Бабаев Каримжон Набиджанович 9. Шумилова Юлия Юрьевна |
| 10, | 10.1. Избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович 2. Буронов Худоёр Аманович 3. Кулдашева Насиба Хусановна |
| 11, | 11.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №2.11.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3.11.3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4.11.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «AKTUAR KONSALTING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. |
| 12, | 12.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением текущей хозяйственной деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 13, | 13.1. ОДОБРИТЬ оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Аъламов Умиджон Бахтиярович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 20 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 2, | Олматов Бахромжон Адхамович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 3, | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 4, | Абдумуминов Абдурашид Абдуахадович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 годаПо итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 5, | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 6, | Абдурахманов Махмуджон Сотиволдиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 7, | Мирсаатов Боходир Алишерович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 8, | Бабаев Каримжон Набиджанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 9, | Шумилова Юлия Юрьевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 10, | Ишанкулов Иззатилла Нуруллаевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 3 000 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 11, | Буронов Худоёр Аманович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 12, | Кулдашева Насиба Хусановна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| 13, | Иминов Тохиржон Каримович | Исполнительный орган | вознаграждение | 58 800 000 | По итогам 2016 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №2 от 30.06.2017 г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Аъламов Умиджон Бахтиярович | Агенство «Узархив» | Генеральный директор | простые | 600 | 6 752 212 |
| 2, | Джураев Иброхим Джураевич | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Заместитель министра | - | - | 5 147 791 |
| 3, | Мансуров Рустам Пулатович | ГУП «Центр электромагнитной совместимости» | Начальник | простые привилегированные | 7 000 2 483 | 5 146 585 |
| 4, | Кадиров Шухрат Мунавварович | АК «Узбектелеком» | Генеральный директор | - | - | 5 145 091 |
| 5, | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана» | Директор | простые привилегированные | 6 880 2 535 | 7 107 958 |
| 6, | Абдурахманов Махмуджон Сотиволдиевич | АК «Алокабанк» | Председатель правления | - | - | 5 146 585 |
| 7, | Мирсаатов Боходир Алишерович | «Ansher Investments LLP» | Представитель | - | - | 4 716 909 |
| 8, | Бабаев Каримжон Набиджанович | ООО «IShONCh» | Генеральный директор | - | - | 4 716 972 |
| 9, | Шумилова Юлия Юрьевна | ООО СК «Согласие» | Заместитель генерального директора – Финансовый директор | - | - | 4 716 909 |
