№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению | 99,86 | 58 623 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – заместитель главного маклера АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2020 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2020 год. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2020 год. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1. Принять к сведению и: • одобрить решение Наблюдательного совета Биржи от 30 ноября 2020 года по одобрению внешнего аудитора АО «УзРТСБ» на 2020 год; • определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. • одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 год; 2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Marikon Audit» за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года в размере 95 737 000,00 сум, в том числе НДС (с учетом фактически направленных средств в размере 30 000 000 сум, согласно решению наблюдательного совета Биржи от 30.11.2020 года). | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2020 года, представленный аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2020 год на уровне 101,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить трёхлетний бизнес-план на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Ревизионной комиссии «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.5 | Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. | 99,64 | 58 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1. Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 94 825 699 547,80 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов направить – 82 454 262 000,00 сум или 86,9535% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на формирование резервного фонда Биржи направить – 4 741 284 977,39 сум или 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» Биржи направить – 3 837 124 588,50 сум или 4,0465% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) Биржи направить (с учетом социального налога 12%) – 3 793 027 981,91 сум или 4,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 100 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 23 марта по 19 мая 2021 года включительно. В части выплаты дивидендов по государственной доле руководствоваться правительственным решением. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения между членами трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2020 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом их вклада в процессе формирования конечного финансового результата Биржи за 2020 год. | 99,86 | 58 623 461 | 0 | 0 | 0,0001 | 42 |
12 | Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2021г., согласно приложению | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году в размере 1 543 245 807 сум. Утвердить произведенные расходы на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2021 году в размере 5 000 000 000,00 сум (установленного в бизнес-плане 2021 года). | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Олимова Дилнавоз Бахтияровна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Саматов Акмал Саматович. | 92,20 | 54 123 503 | 0 | 0 | 7,66 | 4 500 000 |
17 | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; • Давыденко Николай Юрьевич – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; • Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; • Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2021 – 2022 гг. в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. | 92,20 | 54 123 503 | 0 | 0 | 7,66 | 4 500 000 |
19 | Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2017 год в размере 39 495 105,00 сум оставить в распоряжении Биржи и обратить в доход АО «УзРТСБ». | 99,86 | 58 623 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Текст |
---|---|
1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. |
2 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; • Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; • Зокиров Мурод Шокир ўғли – заместитель главного маклера АО «УзРТСБ». |
3 | 1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2020 год высокоэффективной. 2. Утвердить Годовой отчет, отчет Исполнительного органа - Правления АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров Бизнес-плана за 2020 год. |
4 | Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ». |
5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» по итогам финансово – хозяйственной деятельности Биржи за 2020 год. |
6 | 1. Принять к сведению и: • одобрить решение Наблюдательного совета Биржи от 30 ноября 2020 года по одобрению внешнего аудитора АО «УзРТСБ» на 2020 год; • определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года. • одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2020 год; 2. Утвердить размер оплаты услуг ООО «Marikon Audit» за проведение аудиторской проверки финансовой отчетности по национальным и международным стандартам аудита, а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года в размере 95 737 000,00 сум, в том числе НДС (с учетом фактически направленных средств в размере 30 000 000 сум, согласно решению наблюдательного совета Биржи от 30.11.2020 года). |
7 | 1. Принять к сведению и одобрить отчёт по проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2020 года, представленный аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» за 2020 год на уровне 101,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа общества как «высокой». |
8 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного мониторинга соблюдения АО «УзРТСБ» Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2020 год. 3. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 4. Утвердить отчет по мониторингу соблюдения рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием. |
9 | 1. Принять к сведению отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ». 2. Утвердить трёхлетний бизнес-план на 2021-2023 год АО «УзРТСБ» во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» №УП-6096 от 27 октября 2020 года. |
10 | 1. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Исполнительном органе – Правлении АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 2. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Наблюдательном совете АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 3. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о Ревизионной комиссии «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 4. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. 5. Одобрить вносимые изменения, а также дополнения в Положение о дивидендной политике АО «УзРТСБ» и утвердить его в новой редакции, согласно приложению. |
11 | 1. Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 94 825 699 547,80 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов направить – 82 454 262 000,00 сум или 86,9535% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на формирование резервного фонда Биржи направить – 4 741 284 977,39 сум или 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» Биржи направить – 3 837 124 588,50 сум или 4,0465% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года; • на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (наблюдательный совет, ревизионная комиссия, правление, трудовой коллектив) Биржи направить (с учетом социального налога 12%) – 3 793 027 981,91 сум или 4,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 2. Определить сумму годового дивиденда на 1 акцию в размере 1 100 сум. 3. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 23 марта по 19 мая 2021 года включительно. В части выплаты дивидендов по государственной доле руководствоваться правительственным решением. 4. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. Распределение вознаграждения между членами трудового коллектива (осуществляющих трудовую деятельность в 2020 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом их вклада в процессе формирования конечного финансового результата Биржи за 2020 год. |
12 | Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельности Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг. |
13 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2021г., согласно приложению |
14 | 1. Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2020 году в размере 1 543 245 807 сум. Утвердить произведенные расходы на данные цели. 2. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь в 2021 году в размере 5 000 000 000,00 сум (установленного в бизнес-плане 2021 года). |
15 | Избрать членов Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Ортиков Акмалхон Жўрахонович, Шералиев Ўткирбек Исманович, Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович, Нормухамедов Сардор Рифатович, Зияев Азиз Абдухакимович, Каримова Махира Шадибековна, Курбанов Умиджон Абдурасулевич. |
16 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» со сроком полномочий на один год, до следующего годового общего собрания акционеров: Олимова Дилнавоз Бахтияровна, Мухаммадиев Ўктам Шарифович, Саматов Акмал Саматович. |
17 | 1. Продлить полномочия Бадриддинова Зиёвиддина Боситовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2. Продлить полномочия членов правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: • Камолов Зулфиддин Меҳриддинович – Первый заместитель председателя правления по IT технологиям и инновациям; • Давыденко Николай Юрьевич – Заместитель председателя правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции; • Прокудина Кристина Александровна – Заместитель председателя правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению; • Саматов Набихон Субихонович – Директор Центра по анализу товарных рынков и прогнозированию; 3. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с председателем и членами правления в установленном порядке. |
18 | 1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2021 – 2022 гг. в размере 2% от суммы чистой выручки за текущий год. 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) и Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности исполнительного органа государственных предприятий» от 09 декабря 2020 года за №775. |
19 | Не востребованные дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленных и не востребованных владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2017 год в размере 39 495 105,00 сум оставить в распоряжении Биржи и обратить в доход АО «УзРТСБ». |
№ | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 16 739 520 | 2020 | Протокол |
2 | Фазылов Фуркат Анварович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
3 | Махмудов Расул Батирович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
4 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
5 | Зияев Азиз Абдухакимович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
6 | Каримова Махира Шадибековна | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
7 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 22 717 920 | 2020 | Протокол |
8 | Олимова Дилнавоз Бахтияровна | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 3 736 500 | 2020 | Протокол |
9 | Саматов Акмал Саматович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 241 900 | 2020 | Протокол |
10 | Нурматов Алишер Фуркадович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 241 900 | 2020 | Протокол |
№ | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ортиков Акмалхон Жўрахонович | Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Директор | - | 0 | 50 239 813 |
2 | Шералиев Ўткирбек Исманович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Главный специалист | - | 0 | 49 437 500 |
3 | Абдухоликов Кахрамон Тохтасинович | Агентство по Управлению Государственными Активами Республики Узбекистан | Начальник отдела | - | 0 | 49 437 500 |
4 | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель Правления | - | 0 | 87 870 620 |
5 | Зияев Азиз Абдухакимович | ЧАБ «Трастбанк» | Начальник управления ценных бумаг | простая | 10 | 56 368 642 |
6 | Каримова Махира Шадибековна | ООО «Presystem Universal» | Директор | - | 0 | 56 183 901 |
7 | Хамидова Феруза Рустамовна | АО «АГМК» | Заместитель Председателя правления по экономике и финансам | - | 0 | 3 945 171 |
8 | Курбанов Умиджон Абдурасулевич | Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Заведующий секретариатом | - | 0 | 55 970 653 |