| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заслушивание годового отчёта Совета и Правления банка и отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии банка. | 100 | 231390182430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заслушивание заключения Ревизионной комиссии банка. | 100 | 231387550853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчёта банка по итогам 2019 года. | 100 | 231387550853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления Банка. | 99,99 | 231387328852 | 0 | 0 | 0,00035 | 82001 |
| 4.1 | Приняв к сведению итоги независимой оценки системы корпоративного управления на уровне “высокий”, выплатить оставшуюся часть вознаграждения в размере 40% членам Совета банка избранным на внеочередном общем собрании акционеров 26 июля 2019 года и проработавшим в 2019-2020 корпоративном году. | 99,99 | 231387468852 | 0 | 0 | 0,00035 | 82001 |
| 5 | Согласиться с предложенным Совета банка порядком распределения прибыли. Прибыль в размере 704 526 073 тыс. сум, подлежащую к распределению направить на: - Создание резерва общего назначения – 211 360 000 тыс.сум; - Резервы по активам, классифицированные как “стандартные” – 138 364 089 тыс.сум; - Выплату дивидендов по привилиегированным акциям – 1 616 900 тыс.сум; - Выплату дивидендов по простым акциям – 353 150 087 тыс.сум; - Вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка – 34 997 тыс.сумовление предельного уровня вознаграждения и компенсаций на одного члена Совета Банка, выплачиваемого за корпоративный год. | 99,99 | 231387410853 | 0 | 0 | 0,00060 | 140000 |
| 5.1 | Принять предложение Совета банка по выплате дивидендов за 2019 год в следующем размере: - по привилигированным акциям в размере 1 616 900 тыс.сум, из расчёта 23 % годовых; - по простым акциям в размере 353 150 087 тыс.сум, из расчёта 7,6 % годовых. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Назначить размер предельного годового вознаграждения каждому члену Совета АКБ “Узпромстройбанк” за год в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) долларов США и сумму компенсаций (междустрановый транспорт, автотранспорт и гостиница) не более 50 (пятьдесят) процентов от суммы вышеназначенного годового вознаграждения. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Продлить полномочия членов Совета банка, избранных на внеочередном общем собрании акционеров банка 9 июня 2020 года на 1(один) год. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Избрать Ревизионную комиссию Банка | 99,99 | 231387328852 | 0 | 0 | 0,00035 | 82001 |
| 8 | Продлить трудовые договора, заключённые с Председателем и членами Правления банка на 1(один) год. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить аудиторскую компанию внешним аудитором с предельным размером оплаты его услуг по проведению аудита деятельности Банка за 2020 год и заключить с ним договор. | 99,99 | 231387328852 | 0,00035 | 82001 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить текст изменений и дополнений в “Положение О Совете АКБ “Узпромстройбанк” (протокол Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2020 от 10.03.2020г.) | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить “Положение о вознаграждениях, компенсациях выплачиваемых членам Совета и членам Ревизионной комиссии АКБ “Узпромстройбанк”. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утвердить “Порядок предотвращения конфликта интересов в системе АКБ “Узпромстройбанк”. | 100 | 231387410853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить годовой отчёт Совета и Правления банка и отчёт о принимаемых мерах по достижению стратегии банка. Признать деятельность Совета и Правления банка удовлетворительной. |
| 2 | Утвердить заключение Ревизионной комиссии Банка. |
| 3 | Утвердить годовой отчёт Банка по итогам 2019г. |
| 4 | Утвердить итоги независимой оценки системы корпоративного управления Банка. |
| 4.1 | Приняв к сведению итоги независимой оценки системы корпоративного управления на уровне “высокий”, выплатить оставшуюся часть вознаграждения в размере 40% членам Совета банка избранным на внеочередном общем собрании акционеров 26 июля 2019 года и проработавшим в 2019-2020 корпоративном году. |
| 5 | Согласиться с предложенным Совета банка порядком распределения прибыли. Прибыль в размере 704 526 073 тыс. сум, подлежащую к распределению направить на: - Создание резерва общего назначения – 211 360 000 тыс.сум; - Резервы по активам, классифицированные как “стандартные” – 138 364 089 тыс.сум; - Выплату дивидендов по привилиегированным акциям – 1 616 900 тыс.сум; - Выплату дивидендов по простым акциям – 353 150 087 тыс.сум; - Вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка – 34 997 тыс.сум |
| 5.1 | Принять предложение Совета банка по выплате дивидендов за 2019 год в следующем размере: - по привилигированным акциям в размере 1 616 900 тыс.сум, из расчёта 23 % годовых; - по простым акциям в размере 353 150 087 тыс.сум, из расчёта 7,6 % годовых. Выплату дивидендов акционерам банка осуществить денежными средствами путем перечисление на счета акционеров, начиная со дня полного оформления решения общего собрания акционеров банка, но не позднее 60 дней с даты принятия решения, то есть в период с 7 авгута по 26 сентября |
| 5.2 | Назначить размер предельного годового вознаграждения каждому члену Совета АКБ “Узпромстройбанк” за год в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) долларов США и сумму компенсаций (междустрановый транспорт, автотранспорт и гостиница) не более 50 (пятьдесят) процентов от суммы вышеназначенного годового вознаграждения. |
| 6 | Продлить полномочия членов Совета банка, избранных на внеочередном общем собрании акционеров банка 9 июня 2020 года на 1(один) год. |
| 7 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Примечание: В Положении «О ревизионной комиссии» определено, что в состав Ревизионной комиссии должны быть избраны 5 кандидатов. |
| 8 | Продлить трудовые договора, заключённые с Председателем и членами Правления банка на 1(один) год. |
| 9 | Утвердить следующую аудиторскую компанию внешним аудитором с предельным размером оплаты его услуг по проведению аудита деятельности Банка за 2020 год и заключить с ним договор. |
| 10 | Утвердить текст изменений и дополнений в “Положение О Совете АКБ “Узпромстройбанк” (протокол Общего собрания акционеров АКБ “Узпромстройбанк” №01/2020 от 10.03.2020г.). |
| 11 | Утвердить “Положение о вознаграждениях, компенсациях выплачиваемых членам Совета и членам Ревизионной комиссии АКБ “Узпромстройбанк”. |
| 12 | Утвердить “Порядок предотвращения конфликта интересов в системе АКБ “Узпромстройбанк”. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воитов Азиз Ботирович | Министерство Инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. | Первый заместитель министра | |||
| 2 | Султанов Дилшод Шухратович | Министерство финансов Республики Узбекистан. | Заместитель министра | |||
| 3 | Абдиназаров Бобур Каландарович | Министерство Экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Заместитель министра | |||
| 4 | Мухтаров Улуғбек Хакимович | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан. | Заместитель исполнительного директора | |||
| 5 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Министерство Финансов Республики Узбекистан. | Директор департамента | |||
| 6 | Айзуп Юлия Александровна | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | Советник Председателя. | |||
| 7 | Алесандр фон Глайх | Строительная Группы Глобал. | Член Совета директоров | |||
| 8 | Фердинанд Вильям Туинстра | UAB "Travel Union" (Вильнюс, Литва), | Член Наблюдательного Совета | |||
| 9 | Якубов Мурат Aкбарович | Международная аудиторская и консалтинговая компания «Grant Thornton, | Партнёр |
