1.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров

2.

Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3.

Рассмотрение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, выполнении параметров бизнес-плана
и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

4.

Рассмотрение заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год.

5.

Рассмотрение заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года.

6.

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

7.

Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2023 год.

8.

Избрание членов Наблюдательного Совета.

9.

Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров

11.

Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2024 год.

12.

Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2024 год и предельного размера оплаты её услуг.

13.

Принятие решения о том, что вознаграждения, предусмотренные соответствующим положением АО «Узнефтегазинформатика» о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества, выплачиваются только в случае получения Обществом прибыли по итогам предыдущего отчетного периода (по итогам предыдущего квартала).

14.

Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения очередного годового общего собрания акционеров по адресу: г.Ташкент,
ул. Алишера Навои, 30, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также
в электронном виде по запросу по электронной почте.

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

- годовой отчет АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год;

- заключение аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT»
по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности
АО «Узнефтегазинформатика» за 2023 год;

- заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2023 года;

- информация о кандидатах в члены Наблюдательного совета
АО «Узнефтегазинформатика»;

- проект изменений, вносимых в Устав АО «Узнефтегазинформатика»;

- проект Бизнес-плана развития общества на 2024 год.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение
(для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность
(для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться
в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (+99833) 939 11 46.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail:  kivs@inbox.ru свой адрес электронной почты.